山东卓创资讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯         公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5. 会议召集人：公司董事会。

　　6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

　　7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东63人，代表股份29,842,366股，占公司有表决权股份总数的49.4238%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14,985,025股，占公司有表决权股份总数的24.8176%。

　　通过网络投票的股东58人，代表股份14,857,341股，占公司有表决权股份总数的24.6062%。

　　2. 中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份3,784,129股，占公司有表决权股份总数的6.2671%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东56人，代表股份3,784,129股，占公司有表决权股份总数6.2671%。

　　3. 出席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2. 逐项审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞等制度的议案》

　　2.01 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.04 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.05 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.06 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对18,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4451%；反对18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4995%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.07 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.08 审议通过《关于修订＜控股股东行为规范＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.09 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,763,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2.10 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,815,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9109%；反对17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,757,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2971%；反对17,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4677%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 2025年第一次临时股东大会决议；

　　2. 国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日