唐人神集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002567                                证券简称：唐人神                          公告编号：2025-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目及变动原因

　　2、合并利润表项目及变动原因

　　3、合并现金流量表项目及变动原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至报告期末，唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为10,582,443股，持股比例为 0.74%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2024年11月8日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,961,100股，占公司目前总股本的0.70%，最高成交价为5.52元/股，最低成交价为4.68元/股，成交金额50,097,042元（不含交易费用）。本次回购价格未超过回购方案中拟定的7.8元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购贷款资金。

　　2、截至2025年9月30日，公司子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）持有步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”）股票 627,285股。

　　湖南肉品持有的步步高股票系步步高因拖欠湖南肉品货款进行的债务清偿，按照《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》及所确认的债权，湖南肉品于 2024 年 9 月 6 日收到步步高股票 1,330,185 股，当日步步高股票的收盘价为 2.53 元/股，合计金额 3,365,368.05 元。

　　3、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》，按照《股权转让协议》的相关约定，湖南省吉泰农牧股份有限公司（以下简称“吉泰农牧”）原股东现金补偿金额为 5,106.64 万元。鉴于吉泰农牧原股东潍坊农之沐农业科技中心（有限合伙）已注销，经公司与吉泰农牧原股东谢新跃、周卫华、谢惠文协商一致，由吉泰农牧原股东谢新跃、周卫华、谢惠文向公司支付业绩补偿款 5,106.64 万元。截至2025年9月30日，公司累计收到吉泰农牧原股东现金补偿款4,600万元。

　　4、公司于2025年10月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为178,049,028.50元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陶业    主管会计工作负责人：杨志      会计机构负责人：杨志

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陶业    主管会计工作负责人：杨志    会计机构负责人：杨志

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-096

　　唐人神集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案1对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2025年10月30日15:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年10月30日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共470人，代表公司有表决权股份数276,774,252股，占公司股份总数的19.3136％，其中：

　　（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份161,187,948股，占公司股份总数的11.2479％；

　　（2）参加本次股东会网络投票的股东467名，代表公司有表决权股份115,586,304股，占公司股份总数的8.0657％。

　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共467人，代表公司有表决权股份17,529,804股，占公司股份总数的1.2232％。

　　9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：同意271,007,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9166％；反对5,403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9524％；弃权362,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311％。

　　其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意11,763,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1052％；反对5,403,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8256％；弃权362,715股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0691％。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：002567　　　　　     证券简称：唐人神　　　　　     公告编号：2025-095

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为178,049,028.50元，具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提存货跌价准备

　　1、计提存货跌价准备的原因

　　受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低于生猪成本的部分，计提了存货跌价准备。

　　2、公司存货可变现净值的计算依据

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨慎性原则，对截至 2025年9月30日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。

　　3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程（单位：元）

　　（二）计提信用减值准备

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

　　1、应收账款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）

　　2、其他应收款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备178,049,028.50元（存货减值准备计提：165,266,330.92元+应收账款信用减值准备计提12,782,697.58元），该项减值损失计入公司2025年1-9月损益，相应减少了公司2025年1-9月合并报表利润总额178,049,028.50元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-094

　　唐人神集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年10月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席会议的董事1人），董事张南宁先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2025年第三季度报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《唐人神集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十日