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大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000031 证券简称：大悦城公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日分别召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的存货、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生减值的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）存货跌价准备

　　资产负债表日，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。对于已完工的开发产品，可变现净值按估计售价减去相关费用及税金后确定，对于在建的开发成本，可变现净值按估计售价减去估计至完工将要发生的成本、相关费用和税金后确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　报告期内，房地产政策持续宽松，但市场仍处于筑底阶段。为应对市场变化，公司积极调整量价策略，部分城市项目出现减值迹象，公司按照《企业会计准则》对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备。资产负债表日，公司按照《企业会计准则》等相关规定，参照目前市场参考价格和项目的实际销售情况，对存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年前三季度公司针对部分项目计提存货跌价准备104,289.43万元。

　　（二）投资性房地产减值准备

　　资产负债表日，公司对投资性房地产进行减值测试，选取资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定资产的可回收金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2025年前三季度计提投资性房地产减值准备315.76万元。

　　（三）坏账准备

　　资产负债表日，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，并在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。资产负债表日，公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　公司按照上述要求对应收款项进行了相应减值测试，2025年前三季度计提应收款项坏账准备3,303.79万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项减少公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润82,593.54万元，减少归属于母公司股东权益82,593.54万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提减值准备金额充足，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：000031 证券简称：大悦城公告编号：2025-053

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于2025年10月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于计提资产减值准备的议案

　　议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　二、关于审议《2025年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：000031 证券简称：大悦城公告编号：2025-052

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　1、关于计提资产减值准备的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　2、关于审议《2025年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　3、关于审议《经理层成员2024年度考核结果与2025年度业绩目标责任书》的议案

　　表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

　　董事姚长林先生以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决。

　　4、关于审议《2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案》的议案

　　表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、关于修订《内部审计工作制度》的议案

　　表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　为完善公司内部审计管理制度体系，公司修订了《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作规定》，并调整制度名称为《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：000031 证券简称：大悦城公告编号：2025-055

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　受结算资源、周期影响，公司前三季度实现营业收入206.48亿元，同比增长0.83%，其中本报告期取得营业收入54.16亿元，同比增长23.24%。前三季度综合毛利率35.58%，较上年同期上升11.2个百分点，毛利额73.45亿元，同比增加23.54亿元，受此影响，公司前三季度实现归母净利润-5.33亿元，同比减亏9.17%，扣除非经常性损益后归母净利润-5.72亿元，同比减亏64.80%。前三季度，公司销售回款同比减少，经营活动净现金流17.38亿元，同比降低47.01%。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）拟以协议安排的方式回购除公司和得茂有限公司（公司控股股东中粮集团有限公司之全资子公司）以外的大悦城地产其他所有股东所持4,729,765,214股股份，并于香港联交所申请撤销上市地位。该安排尚需满足或豁免（如适用）若干条件后方可生效，包括大悦城地产特别股东大会、根据百慕大最高法院指令召开的法院会议、百慕大最高法院批准计划安排及相关法院命令的登记、联交所和其它相关司法管辖区的有权监管机构的所有必要的批准，存在审批的不确定性风险。详细情况请见公司于2025年8月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元