广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2025-071

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》和《公司章程》。

　　本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。

　　三、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下：

　　3-1《股东会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。

　　3-2《董事会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。

　　3-3《董事会审计委员会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-4《董事会提名委员会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-6《对外担保管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-7《对外投资管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-8《关联交易管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-9《子公司管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-10《信息披露管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-11《募集资金管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-12《总裁工作细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-13《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-14《合同管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-15《融资管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-16《定期报告编制管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-17《投资者关系管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-18《财务管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-19《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-20《防止内幕交易管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-21《突发事件管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-22《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-23《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-24《银行及其他金融机构借款管理办法》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-25《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-26《公司治理长效机制内部管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-27《控股股东和实际控制人行为规范》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-28《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-29《内部问责制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-30《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-31《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-32《理财产品管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-33《分红管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-34《独立董事工作制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，须经股东大会审议通过。

　　3-35《内部审计管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-36《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-37《印章管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-38《债务融资工具信息披露事务管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-39《董事和高级管理人员行为规范》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-40《金融衍生品交易管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-41《独立董事专门会议议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-42《董事和高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-43《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3-44《舆情管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于2025年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。

　　拟定于2025年11月17日召开公司2025年第四次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

　　本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团         公告编号：2025-077

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于提前赎回“长集转债”实施

　　暨即将停止转股的重要提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、最后转股日：2025年11月3日

　　2025年11月3日是“长集转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“长集转债”的投资者仍可进行转股；2025年11月3日收市后，未转股的“长集转债”将停止转股。

　　2、截至2025年10月30日收市后，距离“长集转债”停止转股并赎回仅剩2个交易日。本公司特别提醒“长集转债”持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股时间，审慎作出投资决策。

　　特别提示：

　　1、“长集转债”赎回价格：101.151元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

　　2、赎回条件满足日：2025年10月13日

　　3、“长集转债”停止交易日：2025年10月30日

　　4、“长集转债”赎回登记日：2025年11月3日

　　5、“长集转债”停止转股日：2025年11月4日

　　6、“长集转债”赎回日：2025年11月4日

　　7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年11月7日

　　8、投资者赎回款到账日：2025年11月11日

　　9、赎回类别：全部赎回

　　10、最后一个交易日可转债简称：Z长转债

　　11、根据安排，截至11月3日收市后仍未转股的“长集转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“长集转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“长集转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“长集转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

　　12、风险提示：本次“长集转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“长集转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“长集转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“长集转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009号）核准，公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），每张面值100元，发行总额8.00亿元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年4月15日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。

　　（四）转股价格历次调整情况

　　1、因公司实施2019年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

　　2、因公司实施2020年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

　　3、2024年3月18日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见2024年3月19日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

　　4、因公司实施2023年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2024年5月10日起由原6.50元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-034）。

　　5、2024年9月13日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为5.30元/股，修正后的转股价格自2024年9月18日起生效。详见2024年9月14日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：2024-056)。

　　6、因公司实施2025年半年度权益分派，“长集转债”转股价格于2025年9月24日起由原5.30元/股调整为5.15元/股，调整后的转股价格自2025年9月24日起生效。详见2025年9月18日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。

　　二、可转债有条件赎回条款

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“长集转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

　　转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元（含）时。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券的当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）触发赎回的情况

　　自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“长集转债”当期转股价格的130%（公司于2025年9月24日实施2025年半年度权益分派，实施权益分派前“长集转债”的130%为6.89元/股，实施权益分派后“长集转债”转股价格的130%为6.69元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“长集转债”有条件赎回条款。

　　结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“长集转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“长集转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“长集转债”赎回的全部相关事宜。

　　三、赎回实施安排

　　（一）赎回价格及其确定依据

　　根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券的当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　其中，i=2.00%（“长集转债”第六个计息年度，即2025年4月9日-2026年4月8日的票面利率），t=210天（2025年4月9日至2025年11月4日，算头不算尾，其中2025年11月4日为本计息年度赎回日）。

　　计算可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151元/张（含税）。

　　由上可得“长集转债”本次赎回价格为101.151元/张（含息、税）。

　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得

　　税进行代扣代缴。

　　（二）赎回对象

　　截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后在中登公司登记在册的全体“长集转债”持有人。

　　（三）赎回程序及时间安排

　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“长集转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　2、“长集转债”自2025 年10月30日起停止交易。

　　3、“长集转债”的赎回登记日为2025 年11月3日。

　　4、“长集转债”自2025年11月4日起停止转股。

　　5、“长集转债”赎回日为2025 年11月4日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年11月3日）收市后在中登公司登记在册的“长集转债”。本次赎回完成后，“长集转债”将在深交所摘牌。

　　6、2025 年11月7日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年11月11日为赎回款到达“长集转债”持有人资金账户日，届时“长集转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“长集转债”持有人的资金账户。

　　7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“长集转债”的摘牌公告。

　　（四）其他事宜

　　1、咨询部门：证券部

　　2、联系电话：0760-22583660

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“长集转债”的情况

　　经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“长集转债”的情形。

　　五、其他需说明的事项

　　1、“长集转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

　　3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司可转换

　　公司债券提前赎回相关事项的法律意见书;

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于广东长青（集团）股份有限公司提前赎回“长集转债”的核查意见。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2025-072

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知和文件于2025年10月24日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　与会监事经审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第六届监事会第二十六次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2025年10月30日