广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-47

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年10月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2025年10月29日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，贺如新董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2025年第三季度财务报告〉的议案》

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于广东省风力发电有限公司投资建设广东能源珠海高栏二海上风电项目的议案》

　　为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，董事会同意由广东省风力发电有限公司作为股东投资广东能源珠海高栏二海上风电项目，投资主体为珠海粤风华发新能源有限公司。项目规划建设规模500MW，总投资为566,046万元，资本金按照动态总投资的20%设置为113,209万元，由广东省风力发电有限公司和珠海华发科技产业集团有限公司按照出资比例51%：49%向珠海粤风华发新能源有限公司分批增资解决，其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。

　　（1）投资项目基本情况

　　广东能源珠海高栏二海上风电项目（以下简称“高栏二项目”）位于珠海市高栏岛、荷包岛以南海域，项目规划容量500MW，拟布置36台单机容量不低于14MW的风电机组，同时配套建设1座500kV海上升压站和陆上集控中心。根据项目可行性研究报告，项目风能资源丰富，预计年等效利用小时数为3026小时，总体投资经济可行。

　　（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　本次投资建设是公司积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势，贯彻落实广东省委“1310”具体部署的重要举措，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源保障体系，对公司助力区域能源产业升级、实现能源绿色低碳转型具有重要意义。

　　项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场研判及应对，全力将有关风险和影响降到最低程度。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于修订＜广东电力发展股份有限公司内部审计管理办法＞的议案》

　　为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《内部审计管理办法》。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此外，董事会还研究了《2025年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计与合规委员会2025年第二次通讯会议审查意见。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年十月三十一日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-48

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年三季度，公司合并报表口径完成上网电量352.06亿千瓦时，环比二季度增加19.89%，前三季度累计完成上网电量885.72亿千瓦时，同比基本持平。其中，煤电完成618.73亿千瓦时，同比下降3.61%，气电完成189.39亿千瓦时，同比基本持平，风电完成37.96亿千瓦时，同比增加10.83%，水电完成3.75亿千瓦时，同比增加13.51%，生物质完成4.78亿千瓦时，同比增加9.40%，光伏完成31.11亿千瓦时，同比增加80.57%。公司合并报表平均上网电价为473.34元/千千瓦时（含税），同比下降59.92元/千千瓦时，降幅11.26%。

　　2025年前三季度，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，导致存量发电项目收入降幅超过成本降幅，新投产的部分气电、新能源项目增量收入小于增量成本，平均发电毛利下降，整体业绩同比大幅下滑。公司聚焦内部挖潜，着力提升经营效率，推动三季度上网电量环比回升，在煤价、气价环比回落、气电容量电价提升以及海风、光照资源同比改善等有利条件的共同作用下，公司盈利规模环比增长，经营基本面有所好转。公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润58,394万元，每股收益0.1112元，同比下降60.20%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润51,037万元，同比下降65.68%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东电力发展股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑云鹏    主管会计工作负责人：刘维      会计机构负责人：蒙飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：郑云鹏    主管会计工作负责人：刘维    会计机构负责人：蒙飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：郑云鹏    主管会计工作负责人：刘维    会计机构负责人：蒙飞

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年十月三十一日