浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D311版）

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2025-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

　　同时，为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进行调整，公司同意不再设置监事会，审计与风险管理委员会更名为审计委员会，并由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。股东会审议通过后，原监事会主席、监事在第六届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下：

　　（下转D311版）