西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告（下转D314版）

　　（下转D314版）

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2025-073号

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073号）。

　　三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与中国光大银行股份有限公司拉萨分行沟通，现该银行拟向公司批复2.5亿元全敞口综合授信，授信期限2年。

　　授信额度最终以银行实际批复为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

　　四、审议通过了《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于取消监事会并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-074号）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司拟于2025年11月17日召开西藏天路股份有限公司2025年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

　　及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075号）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600326     证券简称：西藏天路         公告编号：2025-074号

　　债券代码：188478     债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于利用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：证券公司、银行等金融机构

　　●本次委托理财金额：总额不超过人民币5亿元闲置自有资金，可滚动使用

　　●委托理财产品类型：保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品

　　●委托理财期限：自西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内。

　　●履行的审议程序：公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在未来一年内使用累计不超过人民币5亿元购买保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品。

　　一、理财概述

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟利用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度、产品类型及期限

　　在未来一年内使用总额累计不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品，在授权额度内，公司可以滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权期限为自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，将选择信誉好、规模大且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但不排除受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司拟于董事会审议通过后，授权公司财务管理部负责组织实施，公司财务管理部将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司财务管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审批程序

　　2025年10月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化等目的，同意公司未来一年时间内，可滚动使用总额不超过人民币5亿元购买保本固定收益型或保本浮动收益型凭证产品。

　　五、公司近一年内其他理财情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况:

　　单位：元

　　六、备案及上网公告文件

　　1、西藏天路第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600326      证券简称：西藏天路      公告编号：2025-076号

　　债券代码：188478      债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日 15点30分

　　召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2025年10月10日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过；议案2已经2025年10月30日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别于2025年10月11日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上披露。

　　特别决议议案：2

　　2、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　3、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

　　（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：西藏拉萨市夺底路 14号西藏天路股份有限公司董事会办公室联系电话：0891-6902701

　　传真：0891-6903003

　　联系人：田旷先生

　　2、会议费用：与会人员交通及食宿费自理

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏天路股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。