西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告（下转D315版）

　　证券代码：600326          证券简称：西藏天路     公告编号：2025-075号

　　债券代码：188478          债券简称：21天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

　　公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于取消监事会并修改公司章程的议案，同意公司取消监事会并对《公司章程》进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。

　　具体修改条款如下：

　　（下转D315版）