兰州银行股份有限公司 关于监事长辞任的公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行         公告编号：2025-049

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年10月30日下午，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到监事长周伟先生的书面辞职报告。周伟先生因工作调整，提出辞去本行监事长职务，辞任自辞职报告送达本行监事会后生效。周伟先生确认与本行监事会无不同意见，亦无就其本人的辞职需要通知本行股东及债权人的任何事项。

　　截至本公告披露日，周伟先生持有本行145,600股股份，其辞任后将严格按照相关法律、法规对其持有的本行股票进行管理。

　　周伟先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，带领本行监事会认真落实国家经济金融政策和监管要求，切实履行监督职责，维护本行和股东利益，在推动完善公司治理、强化风险管理与内部控制监督、优化履职监督评价等方面做出了重要贡献。本行监事会谨此向周伟先生表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-045

　　兰州银行股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第五次会议通知以电子邮件方式于2025年10月20日发出，会议于2025年10月30日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中苏立钊、陈忆君监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》

　　监事会认为，本行2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》

　　本报告同日在本行门户网站（www.lzbank.com）披露。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

　　本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。

　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》两项报告。

　　备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-044

　　兰州银行股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第五次会议通知以电子邮件方式于2025年10月20日发出，会议于2025年10月30日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》

　　本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》

　　本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

　　本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况对本次《公司章程》修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）以及向国家金融监督管理总局甘肃监管局、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。本次《公司章程》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，本次《公司章程》修订尚需国家金融监督管理总局甘肃监管局核准后生效。

　　四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　本行董事会同意本次修订内容，同意将《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》更名为《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。

　　五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。

　　六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

　　本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。

　　七、审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司员工职业积分管理办法〉的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　本行2025年第一次临时股东大会定于2025年11月18日（星期二）召开，股东大会通知公告和材料同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行表内外投资业务专项审计报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》等三项报告。

　　备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　（二）董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：001227                          证券简称：兰州银行                         公告编号：2025-047

　　兰州银行股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人

　　截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件2）。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

　　（2）本行董事、监事和高级管理人员

　　（3）本行聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号（兰州银行大厦7楼会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案经本行第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请见本行2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告、监事会决议公告。

　　3、上述议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上方可表决通过。

　　上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书（附件3）、本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件2）、本人身份证、持股凭证办理登记手续。

　　（2）个人股东持身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件4）。

　　2、登记时间：2025年11月13日和11月14日（9:00-12:00,14:30-17:00）。

　　3、登记地点：本行董事会办公室

　　4、联系方式

　　地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦（邮编：730030）

　　联系人：任女士、王先生

　　电话：0931-8150129，0931-8449687

　　传真：0931-4600239

　　邮箱：dongshihui@lzbank.com

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，本行将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　兰州银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1

　　参加网络投票的操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

　　一、网络投票程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。

　　2. 本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/法人社会统一代码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日期：     年    月    日

　　附件3

　　法定代表人证明书

　　兹证明，           先生/女士（身份证号码：                     ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2025年11月18日在兰州召开的兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案行使表决权。

　　特此证明。

　　股东名称：

　　（公章）

　　年   月   日

　　附件4

　　兰州银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会回执

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执；

　　2.请用正楷字填写上述信息（与股东名册上所载一致）；

　　3.本回执填妥后，请于2025年11月14日（星期五）前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本行。

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-048

　　兰州银行股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月31日披露《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》，将于2025年11月6日召开2025年第三季度业绩说明会。

　　一、会议相关安排

　　（一）会议召开时间：2025年11月6日15:00-16:00

　　（二）本行参加人员：董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生、独立董事和总行相关部门负责人

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　（四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net）

　　二、征集问题事项

　　本行现就2025年第三季度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年11月3日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日