安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院       公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日  14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2025年10月30日第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　（二） 特别决议议案：2.01、2.02、2.03、2.04

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、3

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记

　　1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2025年11月14日上午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2025年11月14日17:00前。

　　2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　3. 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）

　　（三）现场会议登记

　　1. 登记时间：2025年11月17日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　联系人：彭思斯

　　电话：0551-65371668

　　传真：0551-65371668

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2025-037

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事、部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年第三季度报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四） 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

　　经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。

　　公司董事会同意提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

　　本事项已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五） 逐项审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞等10项法人治理制度的议案》

　　取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关情况详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案表决结果如下：

　　5.01 关于取消监事会的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.02 关于修订《公司章程》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.06 关于修订《对外担保制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于召开设计总院2025年第一次临时股东大会的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。除上述情形之外，任毅伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任毅伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；任毅伟先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理兼安徽省岳黄高速公路有限公司董事长。除上述情形之外，房涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。房涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；房涛先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党支部书记，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党总支书记，安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、总经理、董事，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长兼任安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。除上述情形之外，胡为民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡为民先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；胡为民先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院         公告编号：2025-038

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限

　　公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 逐项审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞等10项法人治理制度的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决如下：

　　2.01 关于取消监事会的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.02 关于修订《公司章程》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.06 关于修订《对外担保制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.11 关于修订《重大财务决策制度》的议案

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603357                                                 证券简称：设计总院

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏新国          主管会计工作负责人：陈素洁        会计机构负责人：舒明先

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：苏新国         主管会计工作负责人：陈素洁         会计机构负责人：舒明先

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏新国         主管会计工作负责人：陈素洁       会计机构负责人：舒明先

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年10月30日