安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关配套制度的公告（上接D327版）

　　（上接D327版）

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2025-041

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元，具体明细如下：

　　单位：人民币 元

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

　　2025年1-9月，公司对应收款项计提减值准备-406.63万元。

　　（二）资产减值准备

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，对合同资产计提资产减值准备。

　　公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　2025年1-9月，公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备11,038.66万元。

　　三、 计提减值准备对本公司的财务影响

　　公司2025年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元，导致公司2025年三季度合并报表利润总额减少10,632.04万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、 计提减值准备所履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议程序

　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议程序

　　公司董事会于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，具有合理性。

　　五、 其他说明

　　本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利，不会影响公司正常经营。公司将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2025-040

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》）及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务报告审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，组织形式为特殊普通合伙。截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元。2024年度上市公司审计客户518家，主要行业（证监会门类行业，下同）集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额6.20亿元，设计总院同行业上市公司审计客户14家。

　　2.投资者保护能力。

　　容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录。

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师1：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。

　　签字注册会计师 2：屠灿，2014年成为中国注册会计师， 2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师 3：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师， 1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

　　3.独立性。

　　容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费。

　　2025年度容诚拟收取的审计费用为95万元，审计费用系根据招投标结果确定，本期审计费用较上一期审计费用少1万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所天职国际已连续2年为公司提供审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑经营管理实际，根据《选聘办法》及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际已知悉该事项并表示与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于提议聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2025年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用95万元（含税，包括2025年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年10月31日