孚能科技（赣州）股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围 并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分管理制度的公告（上接D345版）

　　（上接D345版）

　　证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2025-055

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年10月22日发出。本次会议由监事会主席钟圆女士主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2025年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况进行的，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。公司在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688567                                       证券简称：孚能科技

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号--或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。

　　本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，分别调增2024年前三季度合并利润表营业成本248,827,229.93元，调减销售费用248,827,229.93元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢勇        主管会计工作负责人：谭明添   会计机构负责人：谭明添

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：谢勇   主管会计工作负责人：谭明添   会计机构负责人：谭明添

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢勇    主管会计工作负责人：谭明添     会计机构负责人：谭明添

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2025年10月29日