沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688409                                                  证券简称：富创精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文        主管会计工作负责人：张璇        会计机构负责人：栾玉峰

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郑广文        主管会计工作负责人：张璇        会计机构负责人：栾玉峰

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文        主管会计工作负责人：张璇        会计机构负责人：栾玉峰

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-066

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟在此前审议的额度基础上，向银行申请追加总额不超过人民币25亿元的授信额度，本次新增银行授信额度后，公司及公司控股子公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币65亿元。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管理层办理相关手续，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报审议。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-069

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月18日  14 点 30分

　　召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2025年11月12日16:30之 前 将 登 记 文 件 扫 描 件 （详见登记手续所需文件） 发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年11月18日13:00至14:30为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：梁倩倩

　　电话：024-31692129

　　传真：024-31692129

　　地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司证券部

　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沈阳富创精密设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-070

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月28日（星期五）09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长郑广文先生；

　　董事兼董事会秘书梁倩倩女士；

　　独立董事刘二壮先生、傅穹先生、何燎原先生；

　　总经理兼财务总监张璇女士；

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月28日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：024-31692129

　　邮箱：zhengquanbu@syamt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　2025年10月31日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密         公告编号：2025-068

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于拟注册发行银行间债券市场

　　非金融企业债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、本次发行的方案

　　1、发行人：沈阳富创精密设备股份有限公司；

　　2、注册发行规模：本次发行规模不超过人民币10亿元，其中，超短期融资券不超过人民币3亿元（含），中期票据不超过人民币7亿元（含），具体发行规模根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定；

　　3、发行期限：本次超短期融资券的发行期限不超过270天（含），中期票据发行期限不超过10年（含），具体发行期限将根据相关法律、法规的规定及发行时的市场情况确定；

　　4、发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构承销商，通过簿记建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机发行；

　　5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

　　6、发行利率及确定方式：本次发行按面值平价发行，发行利率根据发行时市场情况，以簿记建档的最终结果确定；

　　7、募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后将用于偿还有息负债及补充营运资金等交易商协会认可的用途；

　　8、担保方式：无；

　　9、决议有效期：自公司股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。

　　二、董事会提请股东会授权事项

　　根据公司本次发行的工作安排，为提高效率，根据相关法律、法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，拟提请股东会授权董事会或其授权人士在有关法律、法规规定范围内，全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场实际情况，制定、调整本次发行的具体方案，以及决定、修订本次发行的发行条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体注册规模、发行额度、发行期限、发行期数、发行价格、发行利率、发行时机、终止发行、信用评级安排、还本付息方式、承销方式、募集资金使用等与本次发行有关的一切事宜；

　　2、决定聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

　　3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的合同协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理本次发行的相关申报、注册、发行等事项的相关手续；

　　4、如监管部门、交易场所等主管机构对超短期融资券及中期票据的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次发行相关的其他事宜；

　　6、以上授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行的审批程序

　　本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并需取得相关监管部门的审核批准。

　　四、本次发行对公司的影响

　　本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，进一步提升公司流动性管理能力，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　五、风险提示

　　公司本次发行事项尚需提交公司股东会审议通过，并经交易商协会注册后实施，存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2025-065

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年10月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年10月24日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-064）。

　　关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩对该议案回避表决。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司激励计划，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

　　（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

　　1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的激励计划确定的授予价格下限；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

　　5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；

　　9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

　　10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

　　11、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予/归属数量、授予/归属价格和授予日等全部事宜；

　　12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　（二）提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（三）提请股东会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　五、审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意补选宋洋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。补选后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成如下：傅穹先生、何燎原先生、宋洋先生；委员会主任由傅穹先生担任。

　　关联董事宋洋回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、1票回避、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　此次申请授信为公司经营发展的资金需求，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，授权管理层办理相关手续。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请追加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　七、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　八、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据。具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。提请股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规规定范围内，全权办理与本次发行有关的事宜，授权自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-068）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　九、审议通过了《关于制定＜沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

　　同意公司根据相关法律法规制定《沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，定于2025年11月18日召开公司2025第五次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日