成都国光电气股份有限公司 关于变更财务总监的公告

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气         公告编号：2025-041

　　本公司董事会及除李泞先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邹汝杰先生提交的《辞职报告》，因达到法定退休年龄，邹汝杰先生申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，邹汝杰先生不再担任公司任何职务。

　　为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年10月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任薛斌先生（简历附后）担任公司财务总监。具体情况如下：

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，邹汝杰先生的辞职报告自送达董事会之日生效。邹汝杰先生所负责的工作已妥善交接,其辞职不会影公司经营正常运行。公司董事会对邹汝杰先生担任财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　截至目前，邹汝杰先生仅通过海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有公司股份，辞职后邹汝杰先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、聘任财务总监的情况

　　为确保公司财务管理工作后续的平稳、有序运行，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司于2025年10月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任薛斌先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　薛斌先生具备担任公司财务总监的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。截至本公告披露日，薛斌先生未持有公司股份。

　　三、 董事会审计委员会意见

　　公司本次聘任薛斌先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合薛斌先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

　　综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任薛斌先生担任公司财务总监的事项。特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：薛斌先生简历

　　薛斌，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，会计师职称；1997年8月至2006年7月，任深圳和光现代商务股份有限公司主管会计；2006年7月至2017年6月，任中国电子科技集团公司第四十七研究所财务处副处长；2017年6月至2019年7月，任沈阳四四三五微电子有限公司财务总监；2018年5月至2020年6月，任成都国光电气股份有限公司监事；2023年3月至2025年10月，任上海埃德电子股份有限公司财务总监。

　　薛斌先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任高级管理 人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认 定为不合适担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形； 不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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　　证券代码：688776                                                  证券简称：国光电气

　　成都国光电气股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及除李泞先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事李泞先生因被实施留置不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及除李泞先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。李泞先生因被实施留置无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：成都国光电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张亚        主管会计工作负责人：邹汝杰        会计机构负责人：明欢

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都国光电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张亚        主管会计工作负责人：邹汝杰        会计机构负责人：明欢

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都国光电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张亚        主管会计工作负责人：邹汝杰        会计机构负责人：明欢

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司董事会

　　2025年10月30日