深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002047          证券简称：*ST宝鹰          公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2025年10月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002047          证券简称：*ST宝鹰          公告编号：2025-081

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营情况如下：

　　一、2025年第三季度订单情况

　　单位：人民币万元

　　二、其他说明

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002047          证券简称：*ST宝鹰          公告编号：2025-082

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）

　　新能源科技有限公司股权进展暨完成

　　工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2025年7月24日、2025年8月15日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第二十八次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的议案》，为优化资源配置，同意公司在不低于股权评估价的前提下通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持有的旦华复能（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“旦华复能”）50.10%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的公告》（公告编号：2025-036）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2025-076）。

　　二、交易进展情况

　　近日，旦华复能已完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手续，公司所持有的旦华复能50.10%股权已变更至栖贤悦鑫（临沂）投资发展有限公司名下，公司不再持有旦华复能股权。至此，本次公开挂牌转让事项的全部交割程序已完成，旦华复能将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日