泰晶科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及部分制度的公告（上接D353版）

　　（上接D353版）

　　除上述修改内容外，本次修订统一将《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”。因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”、“监事会”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”。其他非实质性修改，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号、不影响条款实际含义的表述调整等，不再逐条列示。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更登记及备案手续。

　　四、公司部分制度修订情况

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度。具体如下：

　　上述部分制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

　　修订后的《公司章程》及部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603738                                                 证券简称：泰晶科技

　　泰晶科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，泰晶科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份5,132,020股，占公司总股本的1.32%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：泰晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻信东          主管会计工作负责人：马阳          会计机构负责人：吴海燕

　　合并利润表

　　2025年1-9月

　　编制单位：泰晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：喻信东          主管会计工作负责人：马阳         会计机构负责人：吴海燕

　　合并现金流量表

　　2025年1-9月

　　编制单位：泰晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻信东          主管会计工作负责人：马阳          会计机构负责人：吴海燕

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日