泰晶科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及部分制度的公告（下转D354版）

　　证券代码：603738         证券简称：泰晶科技         公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本情况

　　公司分别于2024年11月5日、2024年11月22日召开第五届董事会第六次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份的价格不超过人民币21.80元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

　　由于公司实施2024年年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，本次集中竞价交易方式回购股份的价格上限，自2025年6月20日（权益分派除权除息日）起，由不超过人民币21.80元/股（含）调整为不超过人民币21.72元/股（含）。

　　截至2025年10月16日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份3,435,280股，占公司总股本的比例为0.88%，回购最高价16.39元/股，回购最低价12.18元/股，已支付的资金总额为50,162,126.00元（不含交易费用）。2025年10月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,435,280股。本次回购注销完成后，公司总股本由389,322,772股减少至385,887,492股，公司注册资本由389,322,772元减少至385,887,492元。

　　上述具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年11月26日、2025年6月13日及2025年10月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司监事会及监事仍将严格按照有关规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于前述公司减少注册资本、取消监事会的相关情况，结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　（下转D354版）