苏州银行股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002966          证券简称：苏州银行          公告编号：2025-086

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第二次临时股东会定于2025年11月17日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

　　2.股东会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开苏州银行股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月17日下午15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

　　截至2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件）。

　　（2）本行董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本行聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案4为普通决议议案，议案1、2、3、5、6、7为特别决议议案。

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料》。

　　三、现场会议登记等事项

　　1.登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

　　（2）个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

　　（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年11月10日和2025年11月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

　　3.登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室。

　　4.联系办法：

　　地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）

　　联系人：史先生 李先生

　　电话：0512-69868127，0512-69868509

　　传真：0512-65135118

　　5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：

　　1.网络投票程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。

　　（2）本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。

　　（3）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1. 苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/（社会统一代码）：

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日期：       年   月   日

　　附件二：

　　苏州银行股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会参会回执

　　注：1.现场会议参加人员填写本回执。

　　2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。

　　3.本行不接受电话登记。

　　证券代码：002966       证券简称：苏州银行        公告编号：2025-080

　　苏州银行股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2025年10月29日在苏州银行苏州分行（苏州市吴中区太湖西路99号）现场召开，本行应出席监事8人，实际出席监事8人，其中监事王斌以视频方式参会。会议由监事会主席沈琪主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于变更注册资本的议案

　　本行于2021年4月12日发行可转换公司债券（“苏行转债”）50亿元，并于2021年10月18日进入转股期。因触发强赎条件，本行于2025年3月7日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“苏行转债”，本行总股本因“苏行转债”转股由3,666,724,356股增加至4,470,662,011股，注册资本由3,666,724,356元人民币增加至4,470,662,011元人民币。

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

　　监事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的监事一致同意本议案。

　　《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）》（公告编号：2025-083）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告

　　监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本行2025年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案

　　分配基准：2025年半年度

　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，本行母公司经审计的未分配利润为1,411,703.69万元。2025年上半年，本行母公司实现净利润304,155.60万元（未经审计），本行合并报表中归属于母公司股东净利润为313,436.20万元（未经审计），扣除2025年上半年发放的无固定期限资本债券利息合计23,310.00万元后，合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为290,126.20万元（未经审计）。截至2025年6月30日，本行母公司可供分配的利润为1,603,136.04万元（未经审计）。

　　本行2025年中期利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现金股利2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以本行总股本4,470,662,011股为基数，拟分配现金股利93,883.90万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.95%，占2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的32.36%。在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并另行公告利润分配预案调整情况。

　　监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬分配方案的议案

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　沈琪监事回避表决。

　　七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的议案

　　为保持本行资本充足水平，进一步完善资产负债结构，增强全行服务实体经济和抵御风险能力，支持业务持续稳健发展，2026年金融债发行计划如下：

　　1、发行规模：总规模不超过180亿元人民币。具体债券品种及分配额度参照资本补充计划、负债需求、市场情况及监管窗口指导确定。

　　2、发行品种：资本补充债券（无固定期限资本债券及二级资本债券）；非资本类债券（包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微金融债、三农债以及科技创新债）

　　3、债券期限：参照市场行情，无固定期限资本债券期限为5+N年，二级资本债券期限为5+5年或10+5年；非资本类金融债券期限为3年或5年。

　　4、发行利率：参照市场利率确定。

　　5、发行场所：全国银行间债券市场。

　　6、发行对象：全国银行间债券市场成员。

　　7、发行方式：主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。

　　8、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司或中央国债登记结算有限责任公司。

　　9、募集资金用途：资本类债券用于补充本行其他一级或二级资本；普通金融债用于补充全行负债来源；专项债券募集资金按照监管部门规定用于专项投放。

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批复后实施。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002966         证券简称：苏州银行        公告编号：2025-079

　　苏州银行股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年10月29日在苏州银行苏州分行（苏州市吴中区太湖西路99号）现场召开。本行应出席董事12人，实际出席董事12人。其中委托出席2人，钱晓红董事委托张统董事表决，刘晓春董事委托范从来董事表决，陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分高级管理人员及相关部门负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于不再设立监事会的议案

　　本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了关于变更注册资本的议案

　　本行于2021年4月12日发行可转换公司债券（“苏行转债”）50亿元，并于2021年10月18日进入转股期。因触发强赎条件，本行于2025年3月7日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“苏行转债”，本行总股本因“苏行转债”转股由3,666,724,356股增加至4,470,662,011股，注册资本由3,666,724,356元人民币增加至4,470,662,011元人民币。

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第四次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

　　董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。独立董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决。

　　《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）》（公告编号：2025-083）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了关于对《苏州银行股份有限公司2024-2026年战略规划》进行修编的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案

　　董事会同意召开2025年第二次临时股东会，具体内容请见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度报告

　　报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案

　　分配基准：2025年半年度

　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，本行母公司经审计的未分配利润为1,411,703.69万元。2025年上半年，本行母公司实现净利润304,155.60万元（未经审计），本行合并报表中归属于母公司股东净利润为313,436.20万元（未经审计），扣除2025年上半年发放的无固定期限资本债券利息合计23,310.00万元后，合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为290,126.20万元（未经审计）。截至2025年6月30日，本行母公司可供分配的利润为1,603,136.04万元（未经审计）。

　　本行2025年中期利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每10股派发现金股利2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以本行总股本4,470,662,011股为基数，拟分配现金股利93,883.90万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.95%，占2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的32.36%。在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并另行公告利润分配预案调整情况。

　　《苏州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案》 （公告编号：2025-082）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了关于撤销监事会办公室的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司总分行非营销岗位绩效管理办法》的议案

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬分配的议案

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。崔庆军、王强、李伟、赵刚4位董事回避表决。

　　十六、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的议案

　　为保持本行资本充足水平，进一步完善资产负债结构，增强全行服务实体经济和抵御风险能力，支持业务持续稳健发展，2026年金融债发行计划如下：

　　1、发行规模：总规模不超过180亿元人民币。具体债券品种及分配额度参照资本补充计划、负债需求、市场情况及监管窗口指导确定。

　　2、发行品种：资本补充债券（无固定期限资本债券及二级资本债券）；非资本类债券（包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微金融债、三农债以及科技创新债）

　　3、债券期限：参照市场行情，无固定期限资本债券期限为5+N年，二级资本债券期限为5+5年或10+5年；非资本类金融债券期限为3年或5年。

　　4、发行利率：参照市场利率确定。

　　5、发行场所：全国银行间债券市场。

　　6、发行对象：全国银行间债券市场成员。

　　7、发行方式：主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。

　　8、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司或中央国债登记结算有限责任公司。

　　9、募集资金用途：资本类债券用于补充本行其他一级或二级资本；普通金融债用于补充全行负债来源；专项债券募集资金按照监管部门规定用于专项投放。

　　本议案需提交股东会审议，并经监管机构批复后实施。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过了关于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方申请集团授信的议案

　　《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方）》（公告编号：2025-084）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本行5名独立董事一致同意本议案。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过了关于江苏沙钢集团有限公司及其关联方申请集团授信的议案

　　《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（江苏沙钢集团有限公司及其关联方）》（公告编号：2025-085）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案已经2025年10月29日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本行5名独立董事一致同意本议案。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日