深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002869                 证券简称：金溢科技                 公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2025年10月24日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三季度报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《总经理工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四） 审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《委托理财管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五） 审议通过了《关于修订＜证券投资与衍生品交易管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《证券投资与衍生品交易管理制度》进行修订，并将制度更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

　　修订后的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 审议通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八） 审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九） 审议通过了《关于修订＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《对外信息报送和使用管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十） 审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一） 审议通过了《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内部控制管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二） 审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内部审计制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三） 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四） 审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五） 审议通过了《关于修订＜审计及预算审核委员会年报工作规程＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《审计及预算审核委员会年报工作规程》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六） 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七） 审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告和保密制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《重大信息内部报告和保密制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八） 审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《子公司管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会审计及预算审核委员会第十二次会议决议；

　　2、第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002869                        证券简称：金溢科技                        公告编号：2025-074

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人（会计主管人员）潘逢春声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，对可比期间信息进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注：“本期”指2025年前三季度，“上期”指2024年前三季度。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至报告期末，前10名股东中，存在“深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股份6,000,050股，占公司总股本的3.34%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年限制性股票激励计划进展

　　公司于2025年8月1日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分成就，符合解除限售条件的1名激励对象该次可解除限售股份151.20万股，解除限售部分股份已于2025年8月12日上市流通；因公司业绩考核未完全达标，另有64.80万股限制性股票不得解除限售并由公司回购注销，回购注销的相关手续尚在办理中。具体内容详见公司分别于2025年8月5日、2025年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

　　2、2025年度向特定对象发行股票事项

　　公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟向实际控制人罗瑞发先生及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司发行股票不超过53,672,500股（含本数），募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。截至本报告披露日，该事项除已履行前述董事会、监事会审议程序外，尚未召开股东会审议，暂无其他后续进展，本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

　　3、与专业投资机构共同投资事项进展

　　2025年3月，公司与深圳担保集团有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司共同签署了《基金合作协议》，拟遵循私募基金投资运作的惯例，按照市场化、商业化原则遴选既有核心技术又有商业变现能力的投资标的，基金投资范围主要围绕深圳市南山“14+7”战略性新兴产业集群及未来产业进行投资，为上述投资各方创造共同价值。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署基金合作协议的公告》。

　　2025年6月，公司拟与深圳市深担启新创业投资有限公司、深圳担保集团有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司及深圳市中小担创业投资有限公司签署《深圳市深担金溢创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。全体合伙人的拟认缴出资总额为人民币1亿元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币5,000.00万元。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》。

　　2025年7月，公司对外投资设立的上述合伙企业已完成了工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局南山监管局核发的《营业执照》，工商登记完成后公司持有该合伙企业50%的股权，具体内容详见公司于2025年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资进展暨有限合伙企业完成工商登记并取得营业执照的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发                      主管会计工作负责人：李锋龙                会计机构负责人：潘逢春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗瑞发                  主管会计工作负责人：李锋龙                    会计机构负责人：潘逢春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：002869             证券简称：金溢科技             公告编号：2025-075

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司2025年前三季度财务状况和经营成果，对截至2025年9月30日合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东会审议。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　2025年1-9月公司计提减值损失1,062.37万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　注：1、上述数据未经审计；2、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中合同资产对应减值；3、上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成；4、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项和合同资产减值准备

　　1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算，应收商业承兑汇票的账龄追踪至实际业务发生的月份起算。

　　3、应收账款——质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

　　4、合同资产、其他非流动资产——未到期质保金与整个存续期预期信用损失率对照表

　　5、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　（二）存货减值准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　2025年1-9月公司计提各项减值准备金额合计1,062.37万元，考虑所得税影响后，将减少公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润903.01万元，相应减少公司归属于上市公司所有者权益903.01万元。该影响已在公司2025年前三季度财务报告中反映。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师 事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计及预算审核委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会审计及预算审核委员会经审议后认为：基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司2025年9月30日财务报表能够更加公允地反映公司当期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日