杭州市园林绿化股份有限公司 关于撤销监事会及修订《公司章程》的公告（下转D375版）

　　证券代码：605303        证券简称：园林股份         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、撤销监事会的具体情况

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于撤销监事会及修订＜公司章程＞的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定及公司经营发展的实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订：

　　（下转D375版）