杭州市园林绿化股份有限公司 关于撤销监事会及修订《公司章程》的公告（上接D374版）

　　（上接D374版）

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次章程修订涉及新增、删除条款，章程后续条款及引用条款顺序相应后延。《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　上述事项需获得公司股东大会审议通过及市场监督管理部门核准，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。同时提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2025-070

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2025年7-9月，公司及下属公司新签项目合同5项，合计金额为人民币3,274.12万元。新签项目合同中，工程施工项目1项；工程设计项目4项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2025年1-9月，公司及下属公司新签项目合同21项，合计金额为人民币6,459.19万元。本年签订项目合同中，工程施工项目3项；工程设计项目18项。

　　三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　1、新野县乡村振兴农村人居环境综合治理项目（EPC）工程总承包

　　该项目具体情况详见公司于2021年11月19日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行阶段。

　　2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包

　　该项目具体情况详见公司于2022年1月5日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因，尚未进入执行阶段。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：605303         证券简称：园林股份       公告编号：2025-064

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》

　　经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整：

　　1、公司原“首席执行官”职位更名为“总经理”；

　　2、公司原“副总裁”职位更名为“副总经理”；

　　3、管理层不再设“总裁”职位。

　　公司根据管理层组织架构调整事宜相应修订《公司章程》及相关制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于撤销监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定及公司实际经营情况，公司拟撤销监事会同时免去吴忆明、贾中星所担任的第五届监事会股东代表监事职务，监事会撤销后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-066）及《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-067）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订＜董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订＜董事会战略与投资委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜首席执行官工作细则＞的议案》

　　待公司股东大会审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》后《首席执行官工作细则》即更名为《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-068）。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：605303       证券简称：园林股份       公告编号：2025-067

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2025年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销监事会及修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，其中3名非职工代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，会议同时免去陈伯翔先生董事、副总裁职务，本次职务调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务并将在本次《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务。

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

　　陈伯翔先生对本次工作调整安排无异议，本次工作调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务并将在《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务。陈伯翔先生已根据公司相关规定完成副总裁职务的相关交接工作，陈伯翔先生本次离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2025年10月31日