大唐华银电力股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案公告

　　股票简称：华银电力     股票代码：600744     编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，以提升经营发展质量，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升上市公司质量，维护投资者权益，树立资本市场良好形象，制定了2025年“提质增效重回报”行动方案，相关举措如下：

　　一、聚焦主责主业，高质量发展清洁能源

　　公司切实践行服务国家能源转型使命，坚守主责主业，将以清洁能源发展作为核心战略，逐步实现高质量发展新格局。一是持续做好电力结构转型，提升新能源电力装机占比，并聚焦技术驱动，提升高效发电与智能调控能力，建设多能互补的清洁能源基地；二是深化产业链协同，打通“研发-建设-运营-消纳”全链条，探索绿电交易与碳资产开发机制，推动能源生产从单一供给向综合服务升级；三是强化价值创造，将绿色效能转化为经济效益与社会效益，以清洁能源电力为支撑，打造风光储火一体化的新型电力系统。公司以创新驱动替代传统路径，以效能变革突破增长瓶颈，在保障能源安全的前提下，持续优化清洁能源结构占比，持续推进绿色转型，最终实现社会减排责任与企业永续发展的统一。

　　二、提升经营质量，多措并举降本增效

　　公司深化开展“提质增效”专项行动，把精益化管理贯穿公司生产经营全过程，构建以安全生产为基础，“精益运营+数字赋能+机制创新”三维驱动体系。树牢安全生产底线思维，以严深细作风压实全员安全责任，持续深化安全生产专项行动，聚焦违章作业、设备隐患等核心风险，通过常态巡检、刚性考核、闭环整改筑牢防线，实现安全投入转化为长效经营效益。在精益运营层面，深化全链条成本管控，强化燃料采购动态优化与库存精细管理，推进机组灵活性改造提升顶峰能力；推行设备全寿命周期维护策略，通过状态检修与预判性运维降低故障率，提升资产利用效率。在数字赋能领域，部署智慧能源管理平台，实时监测负荷波动与能耗热点，精准实施需求侧响应与错峰生产策略；利用大数据分析优化电力中长期与现货交易组合策略，捕捉最优电价窗口，实现度电效益最大化。机制创新上，构建全流程、全员降本责任体系，深入推行生产经营发展月度任务书管理体系，发挥亏损治理重点企业督导等机制，激活基层创新动能；深化与产业链协同，探索绿电交易、碳资产交易与虚拟电厂运营等新模式，通过系统性降本、结构性增效、生态型发展，推动企业经营从规模扩张向质量效益转型，筑牢可持续发展根基。

　　三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以公司章程为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性，为董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”职责打好基础。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单为主体的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。

　　四、加强投资者关系管理，提升市值管理水平

　　公司坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性原则，严格按照信息披露相关制度要求履行信息披露义务，持续规范信息披露行为，进一步提升信息披露质量，保障投资者知情权。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，建立常态化投资者沟通机制，通过股东会、定期业绩说明会、投资者及专业机构来访等方式与投资者增进交流，积极回复股民热线、投资者邮箱、上证e互动等平台投资者提问，实现公司与投资者双向互动，听取投资者建议的同时，传递公司价值，增进投资者对公司价值的理解与认同。在市值管理方面，公司牢固树立“敬畏市场、敬畏法治”的公众公司意识，提升上市公司市场价值表现，规范开展市值管理工作，稳定市场预期，促进公司市值与内在价值相匹配，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，推动公司在资本市场实现健康可持续发展。

　　五、其他事项

　　公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，并关注投资者的相关反馈，切实履行上市公司的责任和义务，提高上市公司质量，增强投资者回报。

　　公司本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600744                    证券简称：华银电力

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东        主管会计工作负责人：康永军        会计机构负责人：邓仙桂

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东        主管会计工作负责人：康永军        会计机构负责人：邓仙桂

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东        主管会计工作负责人：康永军        会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2025-033

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年第6次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年10月20日发出会议通知，10月30日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第6次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事荣晓杰因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。会议由董事长刘学东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2025年第三季度报告

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　二、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

　　公司投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补项目二期，上述四个项目合计装机338.5MW，总投资额约187565万元。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第4次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

　　三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》的议案

　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司所属大唐华银东莞三联热电项目计提资产减值的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　五、关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案

　　公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用为29万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案还需提交公司股东会审议批准。

　　六、大唐华银电力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744    编号：临2025-034

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补项目二期，四个项目装机规模共计338.5兆瓦。

　　● 投资金额：上述项目总投资额约187,565万元。

　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收以及电价政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照国家《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公司拟投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补项目二期，上述4个项目装机容量共计338.5兆瓦，项目总投资额约为187,565万元。项目资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年10月30日，公司董事会2025年第6次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）本次项目投资还需经公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　怀化通道县金坑风电场项目由公司在怀化市通道县注册成立的大唐华银通道清洁能源有限公司投资建设，公司持有该企业80%股份。

　　芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目由公司在怀化市芷江县注册成立的大唐华银芷江清洁能源有限公司投资建设。公司持有该企业80%股份。

　　永州新田县新圩站林光互补项目二期由公司在永州市新田县注册成立的大唐华银新田新能源有限公司投资建设，该企业为公司全资子企业。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容及投资情况如下所示：

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

　　上述所有电站建成后自持运营，全部上网，经测算各项目全投资财务内部收益率均满足公司投资要求，具有较好的盈利能力。

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：上述4个项目资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：怀化通道县金坑风电场项目建设期约为14个月；芷江县碧涌风电场项目建设期约为13个月；芷江县大树坳风电场项目建设期约为13个月；永州新田县新圩站林光互补项目二期建设期约为12个月。

　　4.需要履行的审批手续：4个项目已取得投资项目核准（备案）证明，并获取了建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。上述项目建设保障当地能源供应，而且作为绿色电能，有利于改善公司电源结构，同时促进地方低碳经济的发展，对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。

　　四、对外投资的风险分析

　　项目在建设以及运营过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，影响项目的正常实施和投资收益不及预期风险。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。

　　控制风险措施：一是进一步优化项目设计方案，提高项目利用小时数，增加项目收益；二是加强招标采购和施工过程管理，降低项目造价，增强项目竞争力；三是降低运维和运行成本，提升运营效益；四是通过电力市场交易、绿电碳交易市场取得足额收入。

　　五、备查文件

　　大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第6次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年10月31日