山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥              公告编号：2025-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年10月30日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事程佩宏先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生现场出席，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、王莉女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　公司2025年第三季度报告详见2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2025年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》

　　根据公司2024年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》的授权，公司董事会制定2025年第三季度利润分配方案如下：以公司2025年9月30日的总股本1,552,440,806股扣除回购的股份9,159,925股后的1,543,280,881股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元(含税)，以此计算合计派发现金股利人民币18,519,370.57元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《关于中标丰都项目并出资的议案》

　　为积极响应丰都游轮辅港至南天湖高速公路工程基础设施投资人项目招标文件，公司中标子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟以自有资金出资21,035.82万元，与山西五建集团有限公司、山西二建集团有限公司及山东高速集团四川乐宜公路有限公司共同设立项目公司。其中，路桥集团在项目公司出资占比为15%。具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标丰都项目并出资的关联交易公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第二十次会议决议；

　　2.2025年第六次独立董事专门会议决议；

　　3.审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码： 000498                证券简称： 山东路桥              公告编号：2025-116

　　山东高速路桥集团股份有限司

　　关于2025年第三季度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,409,681,500.71元，母公司实现净利润为31,896,054.15元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为12,585,423,321.32元，母公司累计可供分配利润为2,622,406,976.16元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2025年第三季度利润分配方案如下：以公司2025年 9月30日的总股本1,552,440,806股扣除回购的股份9,159,925 股后的1,543,280,881股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元(含税)，以此计算合计派发现金股利人民币 18,519,370.57元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照每股分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。

　　公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的1.31%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，同意公司2025年中期利润分配条件为：(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正；(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。根据上述授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合公司2025年中期利润分配安排及公司实际情况，具备合法性、合规性与合理性。

　　三、公司履行的决策程序

　　经公司2024年年度股东大会授权，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2025-118

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于2025年第三季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将2025年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、2025年第三季度订单情况

　　注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

　　二、重大项目进展情况

　　截至2025年三季度末未交工重大项目进展情况具体如下：

　　注2该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为入股施工一体化，根据《联合体协议书》,子公司山东东方路桥建设有限公司承担本标段总工程量的96%,折合预期中标价约为2,585,182,494.59元，最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

　　上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000498                             证券简称：山东路桥                        公告编号：2025-115

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人董事长、法定代表人林存友，主管会计工作负责人董事、总经理万雨帆及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师裴仁海声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　1.资产负债表项目

　　2.利润表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注： 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925 股，占公司总股本的0.59%，未纳入前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：林存友                主管会计工作负责人：万雨帆               总会计师：裴仁海

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：71,821.34元，上期被合并方实现的净利润为：976,935.59元。

　　法定代表人：林存友                主管会计工作负责人：万雨帆               总会计师：裴仁海

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日