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中国建筑股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：临2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议（以下简称会议）于2025年10月30日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。会议由董事长郑学选先生主持，董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2025年10月15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：临2025-066

　　中国建筑股份有限公司重大项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2025-064

　　中国建筑股份有限公司第四届监事会

　　第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议（以下简称会议）于2025年10月30日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年三季度财务分析报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2025年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月三十日

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：临2025-065

　　中国建筑股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郑学选、主管会计工作负责人黄杰及会计机构负责人（会计主管人员）姜瑞枫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　√适用 □不适用

　　①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。

　　②按照相关会计规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。

　　③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司本年度因发生同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表中的比较数据被重新列报，以符合本年度的列报和会计处理要求。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：上述变动比例均为合并报表内项目年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）经营情况讨论与分析

　　2025年前三季度，公司锚定高质量发展这个首要任务，持续深化改革创新，聚力市场营销、履约攻坚、投资拓展、创收创效，加快拓展新兴业务，砥砺奋进、攻坚克难，继续保持了稳健的发展态势。报告期内，公司新签合同额3.29万亿元，同比增长1.4%；实现营业收入1.56万亿元，同比下降4.2%；实现归属于上市公司股东净利润381.8亿元，同比下降3.8%。总体来看，呈现以下特点：

　　1.集中资源开拓市场，细分领域快速增长。报告期内，公司细化落实“优质客户、优质项目、重点区域、重点领域”的“两优两重”市场策略，加大市场开拓力度，抢抓结构性机遇，积极服务制造强国、教育强国、交通强国等建设，公司建筑业务新签合同额30,383亿元，同比增长1.7%。房建业务新签合同20,146亿元，同比增长0.7%；从细分领域看，工业厂房新签合同额6,405亿元，同比增长23.0%；科教文卫体设施新签合同额3,316亿元，其中教育设施新签合同额1,390亿元，同比增长14.8%。基建业务新签合同额10,144亿元，同比增长3.9%；从细分领域看，能源工程新签合同额4,419亿元，同比增长31.2%；市政工程新签合同额1,903亿元，同比增长27.8%；水利水运新签合同额461亿元，同比增长15.3%。勘察设计业务新签合同额92亿元，同比下降7.4%。

　　单位：亿元币种：人民币

　　2.地产业务稳健发展，“好房子”建设有序推进。报告期内，公司坚持稳健投资理念，强化精准投资，重点布局核心城市核心区域，公司新增土地储备695万平方米，全部位于一线、二线及省会城市，期末土地储备7,497万平方米。加强销售去化和履约交付，公司地产业务合约销售额2,553亿元，同比下降2.0%；合约销售面积952万平方米，同比增长0.7%；实现营业收入1,771亿元，同比增长0.6%。公司旗下中海地产权益销售额位居行业前列，中建东孚、中建壹品、中建智地、中建玖合、中建信和等品牌保持中国房地产企业销售业绩排名百强。中国建筑“好房子”营造体系加速落地，着力打造高品质住宅。

　　3.境外业务态势良好，市场深耕成效显著。报告期内，公司坚持实施海外高质量发展战略，加强重点市场开拓和履约，品牌影响力和重点区域市场业绩进一步提升。报告期内，公司境外业务新签合同额1,684亿元，同比增长2.0%；实现境外业务营业收入919亿元，同比增长8.8%。在东南亚、中亚、东非等区域市场订单实现较快增长，承接一批数据中心、港口水务、新能源等工程。

　　4.新兴业务加速布局，战略转型提档加速。报告期内，公司大力发展城市更新业务，发布《中国建筑城市更新业务工作指引》，推进打造“咨询、投资、建设、运营”业务协同及一体化实施优势，在老旧街区、老旧小区、城市基础设施等更新改造领域承接了一批重点工程。落实公司《布局发展战略性新兴产业的指导性文件》，更新战略性新兴产业地图，依托主营业务优势，积极带动战略性新兴产业细分领域发展。

　　5.优质履约有序推进，精益管理提质升级。报告期内，公司深化“法人管项目”体制建设，大力实施“116”项目管理制度，推动各项管理举措在项目一线执行落地，增强项目价值创造核心竞争力。强化“大商务”管理，加强科技创新、工期管控、质量精益管理、供应链管理等联动赋能，促进项目商务管理提质增效。加快现金回款，加力盘活存量资产，加强现金流管控，着力提升收入和利润质量。报告期内，公司承建的大连长海大桥项目、平路运河项目等一批重点工程有序推进，天津地铁7号线等工程正式开通运营。

　　单位：亿元币种：人民币

　　6.基础管理持续夯实，企业效能不断提升。报告期内，公司加快健全穿透式监管工作机制，建立“1+N”穿透式监管制度，聚焦重点场景逐个建立监管模型。纵深推进机构治理，严控新设机构，通过层级压缩、机构布局优化等方式压减机构，进一步提升运营效率。持续深化“厉行节约?勤俭办企”专项行动，公司管理费用、财务费用分别下降4.9%、4.8%。积极推动数字化创新，发布“建证”大模型1.0，集中发布了一批“AI+”典型应用成果，推动建立更丰富的行业级高质量数据资产体系，助力行业智能化转型升级。

　　（二）控股股东增持股份情况

　　公司于2024年10月15日收到控股股东中国建筑集团有限公司（简称中建集团）通知，中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，拟自2024年10月16日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元。详情请见《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2024-066）。

　　中建集团于2024年10月16日至2025年10月15日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司112,185,388股A股股份，占公司总股本比例约为0.27%，增持总金额约为623,206,575.04元（不含税费），本次增持计划已实施完毕。截至2025年10月15日，中建集团持有公司23,843,727,325股A股股份，约占公司已发行总股本的57.70%。详情请见《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（临2025-060）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国建筑股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计