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中远海运控股股份有限公司关于维持公司 A股股份回购价格上限的公告

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次A股股份回购价格上限维持人民币14.98元/股。

　　● 本次维持A股股份回购价格上限不做调整事宜已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、本次回购A股股份基本情况及实施进展

　　2025年10月13日，中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中远海控回购公司股份的议案》（简称“《回购方案》”），同意公司在董事会审议通过《回购方案》之日起3个月内，以不超过人民币14.98元/股的价格回购公司A股股份5,000万股至1亿股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照相关规定相应调整回购价格上限。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案公告暨回购报告书》（公告编号：2025-049）。

　　截至本公告披露日，公司尚未实施回购。

　　二、维持公司A股股份回购价格上限及原因

　　公司近期根据2024年年度股东大会授权、公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于中远海控2025年中期利润分配方案的议案》实施了2025年中期利润分配，每股派发现金红利人民币0.56元（含税）。

　　根据《回购方案》，本次回购A股股份的价格上限应根据“调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利”的公式进行调整，即调整后的回购股份价格上限=14.98-0.56=14.42元/股。

　　鉴于A股二级市场股票价格已超出回购方案拟定的回购价格上限（除息后），为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟维持回购A股股份的价格上限人民币14.98元/股不做调整。

　　除前述事项外，回购方案的其他内容无变化。

　　三、本次维持公司A股股份回购价格上限对公司的影响

　　受资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，综合考虑证券市场变化等因素，拟维持公司A股股份回购价格上限。上述安排符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《中远海运控股股份有限公司章程》等相关规定。

　　本次维持公司A股股份回购价格上限不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，有利于维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

　　四、本次维持公司A股股份回购价格上限履行的决策程序

　　2025年10月30日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于维持公司A股股份回购价格上限不做调整的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

　　五、相关风险提示

　　（一）不确定性风险

　　1.本次回购事项存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

　　2.若发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　3.若监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，本次回购存在实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　（二）应对措施

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控公告编号：2025-055

　　中远海运控股股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月17日(星期一)15:00-16:00；

　　网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日提交披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度及前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月17日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度及前三季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月17日(星期一)15:00-16:00；

　　（二）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　本公司执行董事、总经理陶卫东先生，独立非执行董事马时亨先生，董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生，副总经理钱明先生，总会计师潘志刚先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月17日(星期一)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　“中远海运控股”微信公众号二维码

　　五、联系人及咨询办法

　　电话：021-60298620；

　　邮箱：investor@coscoshipping.com。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2025年10月30日

　　股票简称：中远海控股票代码：601919 公告编号：2025-053

　　中远海运控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：

　　（一）审议批准了《中远海控2025年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2025年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了关于中远海控2026年股东会、董事会会议计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议批准了关于维持公司A股股份回购价格上限不做调整的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见《关于维持公司A股股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-054）。

　　三、报备文件

　　1、中远海控董事会审计委员会审议相关议案的证明文件；

　　2、中远海控第七届董事会第二十三次会议决议；

　　3、中远海控董事及高级管理人员对2025年第三季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控

　　中远海运控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长万敏、执行董事及总经理陶卫东、总会计师潘志刚及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　释义

　　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：2025年前三季度，受关税政策外溢效应持续显现、地缘政治不确定性抬升、全球货物贸易需求走弱等影响，集装箱航运市场运价持续波动，中国出口集装箱运价指数CCFI均值同比下降21.99%。面对外部环境的高度不确定性，本集团主动识变应变，通过不断加强对市场趋势的前瞻性和系统性预判，动态优化全球网络布局和营销策略，切实提升客户服务水准和全球供应链韧性；通过锚定数字智能和绿色低碳两大新赛道，加快推进集装箱航运主业和数字化供应链业务的相互赋能。本报告期内，主要受集装箱航运市场供需关系变化影响，市场运价水平同比下降（2025年第三季度，CCFI均值同比下降39.49%），本集团集装箱航运业务单箱收入同比下降，经营效益同比下降。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司704,746,860股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司 Peaktrade Investments Limited 间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司158,328,000股H股；中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占公司截至2025年9月30日总股本的45.25%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）其他事项

　　2025年4月29日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了减少公司注册资本、取消监事会并修订中远海控《公司章程》（含附件）及公司专门委员会制度的相关议案。2025年5月28日，公司2024年年度股东大会批准了减少公司注册资本、取消监事会并修订中远海控《公司章程》及其附件的议案。

　　2025年7月22日，减少注册资本事项已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成变更登记，经修订的中远海控《公司章程》亦已完成备案手续并于同日生效，公司监事会同步取消，《监事会议事规则》相应废止。本次经修订的中远海控《公司章程》相关附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会风险控制委员会议事规则》同步生效。详见相关公告，公告编号：2025-026、2025-027、2025-029、2025-032、2025-040。

　　（二）报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况

　　2025年前三季度，本集团息税前利润（EBIT）人民币391.64亿元，净利润人民币307.86亿元；2025年第三季度，本集团息税前利润（EBIT）人民币136.70亿元，净利润人民币105.78亿元。

　　1. 集装箱航运业务

　　2025年前三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为2,018.43万标准箱，较上年同期增加6.01%。截至2025年9月末，本集团经营船队包括572艘集装箱船舶，运力349.74万标准箱。

　　（1）货运量

　　本集团货运量（标准箱）

　　其中：本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

　　（2）分航线收入

　　本集团航线收入（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

　　本集团航线收入（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

　　（3）主要效益指标

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）

　　注1：“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

　　注2：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2025年1-9月为1美元对人民币7.1613元；2024年1-9月为1美元对人民币7.0982元。

　　2. 码头业务

　　2025年1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量11,327.75万标准箱，同比上升5.60%。其中：控股码头2,504.28万标准箱，同比上升1.98%；参股码头8,823.47万标准箱，同比上升6.68%。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中远海运控股股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计