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苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603828 证券简称：ST柯利达公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月30日在公司研发大楼会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　该报告已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因全资子公司经营发展需要，公司同意为柯依迪、承志、光电幕墙向银行申请综合授信提供担保的最高额度分别为人民币3,000.00万元、2,000.00万元和500.00万元。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：603828 证券简称：ST柯利达公告编号：2025-064

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第三季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

　　注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：603828 证券简称：ST柯利达公告编号：2025-061

　　苏州柯利达装饰股份有限公司关于为

　　全资子公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)

　　● 被担保人名称：公司全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司(以下简称“柯依迪”)、苏州承志装饰装饰有限公司（以下简称“承志装饰”）和苏州柯利达光电幕墙有限公司(以下简称“光电幕墙”)。

　　● 本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：本次公司拟为全资子公司柯依迪向银行申请综合授信提供担保的最高额度为3,000万元，为全资子公司承志装饰向银行申请综合授信提供担保的最高额度为2,000万元，为全资子公司光电幕墙向银行申请综合授信提供担保的最高额度为500万元。截至本公告披露日，公司为柯依迪、承志装饰、光电幕墙提供的担保余额都是0元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保的逾期累数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、公司全资子公司柯依迪、光电幕墙为满足日常经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行(以下简称“光大银行”)分别申请综合授信1,000.00万元和500.00万元，授信期限1年，公司拟为其提供连带责任担保，为柯依迪担保金额为最高额度人民币1,000.00万元，为光电幕墙担保金额为最高额度人民币500.00万元，担保期限以其与光大银行签订的担保合同为准。

　　2、公司全资子公司柯依迪、承志装饰为满足日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称“兴业银行”)分别申请综合授信2,000.00万元，授信期限1年，公司拟为其提供连带责任担保，分别为柯依迪、承志装饰各提供担保金额为最高额度人民币2,000.00万元，担保期限以其与兴业银行签订的担保合同为准。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年10月30日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。因全资子公司经营发展需要，公司同意为柯依迪、承志装饰和光电幕墙分别向中国光大银行股份有限公司苏州分行和中国兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信提供连带责任担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）苏州柯依迪装配式建筑有限公司

　　1、公司名称：苏州柯依迪装配式建筑有限公司

　　2、成立时间：2018年07月19日

　　3、统一社会信用代码：91320500MA1WX4J429

　　4、注册资本：20,000万元人民币

　　5、住所：江苏省苏州市相城区北桥街道泗荡泾路9号

　　6、法定代表人：顾佳

　　7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相

　　关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；家具安装和维修服务；专业设计服务；工程管理服务；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；进出口商品检验鉴定(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　8、与本公司的关系：公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。

　　（二）苏州承志装饰有限公司

　　1、公司名称：苏州承志装饰有限公司

　　2、成立时间：2003年11月07日

　　3、统一社会信用代码：913205077558517002

　　4、注册资本：3,000万元人民币

　　5、住所：苏州市高铁新城开泰路18号2幢

　　6、法定代表人：赵雪荣

　　7、经营范围：承接建筑工程、建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构、金属门窗、建筑智能化、古建筑、建筑机电安装、园林绿化、消防设施、工矿工程的勘察、设计、施工、安装、咨询及工程监理和项目管理。销售：建筑材料、装饰材料、建筑工程设备。金属工艺产品的研发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与本公司的关系：公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。

　　（三）苏州柯利达光电幕墙有限公司

　　1、公司名称：苏州柯利达光电幕墙有限公司

　　2、成立时间：2009年05月21日

　　3、统一社会信用代码：91320594690255130E

　　4、注册资本：20,000万元人民币

　　5、住所：苏州工业园区归家巷18号

　　6、法定代表人：顾佳

　　7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：门窗制造加工；金属加工机械制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；门窗销售；建筑材料销售；金属结构销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　8、与本公司的关系：公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，具体担保事项、金额及期限将由公司及全资子公司柯依迪、承志装饰、光电幕墙分别与光大银行、兴业银行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准，担保期限不超过担保合同约定期限。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为满足全资子公司柯依迪、承志装饰、光电幕墙生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项和金额属于公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：603828 证券简称：ST柯利达

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司被继续实施其他风险警示。

　　经公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023年12月12日公司全资子公司支付烟台合康物资1.70亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转移资金，形成非经营性资金占用。截至2024年12月31日，上述金额1.70亿元已归还完毕。截至2025年4月30日，公司已收到控股股东因资金占用产生的利息490.34万元。该事项还需监管部门核查确认。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计