南方电网电力科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688248                                                  证券简称：南网科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜海龙        主管会计工作负责人：叶敏娜        会计机构负责人：陈雅莉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688248         证券简称：南网科技        公告编号：2025-029

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。

　　● 本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　姓名：姜干

　　（2）拟签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　姓名：刘兴炎

　　（3）拟安排质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　杜小强，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4.审计收费

　　经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期预估审计费用为69.15万元，包括公司本部及现有下属企业的2025年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用52.25万元，内控审计费用16.90万元，但不包括公司新增下属企业（若有）的审计费用。本期预估审计费用较公司2024年度最后实际支付的审计费用减少14.76%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　大信已经连续3年为公司提供审计服务，公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于大信与公司的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所与大信进行了充分沟通，大信对本次变更会计师事务所无异议。由于公司2025年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。

　　经审查，审计与风险委员会认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足为公司2025年度财务报告提供审计服务的要求，更换会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意聘任立信承办公司2025年度财务报告审计和内部控制审计业务，并将本议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司2025年10月30日召开的第二届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议和文件。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2025-031

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日  14点30分

　　召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案2、3已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2025年8月30日、2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年11月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔10楼证券投资部

　　（三）登记信函邮寄：南方电网电力科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样

　　通信地址：广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

　　邮编：510080

　　传真：020-87771313

　　联系电话：020-85127733

　　邮箱：nwkj2021@126.com

　　（四）登记方式

　　全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年11月11日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1、自然人股东：本人身份证及持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：委托人身份证、代理人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照（加盖公章）、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股凭证；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（加盖公章）、参会人员有效身份证件、授权委托书。

　　注：现场登记所有原件均需提交一份复印件（授权委托书提供原件）；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

　　六、 其他事项

　　（一）会议咨询：证券投资部

　　联系人：罗女士

　　联系电话：020-85127733

　　邮箱：nwkj2021@126.com

　　（二）本次股东会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。

　　（三）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：网络投票的具体操作流程

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网电力科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与南方电网电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会结束之日止。

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持普通股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　注：

　　1、对于采用非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选项下都不打“√”，视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　签发日期：　  　年   月   日

　　受托人签名：

　　附件2：网络投票的具体操作流程

　　方式1：登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。（投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券，交易客户端个人信息﹣网络投票﹣输入上市公司证券代码、投票）

　　方式2：登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，互联网投票平台投票操作流程：

　　第一步：注册上证服务通行证

　　登录网址（vote.sseinfo.com)

　　点击注册﹣（按照页面提示，输入用户名、手机号码（可以接收验证码）、设置密码等信息）。

　　第二步：绑定投票的股东卡号

　　1、点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单选择股东的开户证件类型

　　2、开户证件认证成功后，点击“去激活”—激活账号

　　激活方式：按照系统提示，需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活；只有完成激活，才能投票。

　　示例如下：（此为示例，请以激活页面提示为准）

　　（股东卡号：A*****033 激活码：133**6）

　　【已为您产生激活码：133**6。等待您通过股票交易软件申报】

　　操作方法：使用股东卡号：A*****033申报买入“799988”，价格1元，数量为：133**6。

　　操作时限：激活申请次日的15:00前。

　　注1：只有申报成功后，系统才能确认这是您的股东卡号。

　　注2：您申报成功后大约10分钟后，系统将自动完成绑定工作。

　　注3：申报代码＂799988＂为密码激活专用代码，申报买入不会产生任何费用。

　　如已激活，忽略第一步和第二步，登陆即可。

　　第三步：选择股东会进行投票

　　1、选择会议列表，输入公司证券代码，搜索会议。

　　2、选择投票股份类别在会议详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份类别选择页面（如需选择）。

　　3、填写表决意见，提交投票。

　　注：涉及累积投票的，请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2025-030

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并需股东会特别决议通过，现将有关情况公告如下：

　　根据业务发展需要，公司拟修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），增加部分经营范围。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，自股东会审议通过之日起适用修订后的《公司章程》。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。

　　本次修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日