兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603169          证券简称：兰石重装      公告编号：临2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月10日(星期一)11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@lshec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司党委书记、董事长郭富永，独立董事马宁，财务总监卫桐言，董事会秘书武锐锐。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月10日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@lshec.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0931-2905396

　　邮箱：zqb@lshec.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603169                                                 证券简称：兰石重装

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永        主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-235,061.19元, 上期被合并方实现的净利润为：-532,849.50元。

　　公司负责人：郭富永        主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永        主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永       主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永        主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭富永        主管会计工作负责人：卫桐言         会计机构负责人：吴迪

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装       公告编号：临2025-086

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1. 审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2025-087）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临2025-087

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并

　　追溯调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 同一控制下的企业合并情况

　　公司于2025年6月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司以自有或自筹资金9,998.21万元，收购青岛兰石石油装备工程有限公司（以下简称“青岛装备”）100%股权。上述事宜详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2025-059）。

　　本次交易完成后，青岛装备成为公司的三级子公司，并纳入公司合并报表范围。青岛装备系公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）的间接全资子公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和青岛装备同受兰石集团最终控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下的企业合并。

　　二、 追溯调整相关财务数据的原因

　　根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司需要按照上述规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

　　三、 追溯调整后对前期财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　（一）追溯调整对2024年12月31日合并资产负债表的影响

　　（二）追溯调整对2024年1-9月合并利润表的影响

　　（三）追溯调整对2024年1-9月合并现金流量表的影响

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-9月合并利润表、2024年1-9月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整财务数据。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日