江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2025-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-085）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）；

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交给公司。

　　拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

　　（二）参会登记时间：2025年10月11日-2025年11月16日（8:00-11:30,13：30-17:00）

　　（三）登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室

　　（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。

　　六、 其他事项

　　（一）请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月17日下午13:45到会议召开地点报到。

　　（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　（三）联系人及联系方式：

　　1. 会议联系人：胡芳芳

　　2. 联系电话：0769-22893773

　　3. 传真：0769-22893773

　　4. 地址：广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公司深圳分公司会议室

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沃格光电集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-085

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月24日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。

　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。

　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-086）。

　　(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　截至2025年10月29日，因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，股票期权自主行权导致公司总股本由223,490,233股变更为224,657,333股，注册资本由223,490,233元变更为224,657,333元。公司根据注册资本变更情况及相关法规规定修订《公司章程》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。

　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-087）。

　　(四) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。

　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

　　(五) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。

　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

　　(六) 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第五届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：

　　1. 在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；

　　2. 公司独立董事领取固定津贴为人民币18万元/年（税前）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司薪酬与绩效考核委员会每年度对董事薪酬进行考核确认。

　　(七) 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603773           证券简称：沃格光电          公告编号：2025-086

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、 计提及转回资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年7-9月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值测试，2025年7-9月转回信用减值准备和资产减值准备合计为人民币2,438,862.15元，详见下表：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 减值准备计提及转回的具体说明

　　（一） 转回信用减值准备

　　1、应收票据

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按承兑人划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回应收票据信用减值损失554,234.51元。

　　2、应收账款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或账龄组合计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回应收账款信用减值损失3,413,607.43元。

　　3、其他应收款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按款项性质划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年7-9月转回其他应收款信用减值损失38,810.29元。

　　（二） 计提资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对2025年9月30日的存货项目进行了减值测试，2025年7-9月计提存货跌价损失1,567,790.08元。

　　三、 计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　本次转回（含计提）各项减值准备合计为243.89万元，导致公司2025年7-9月合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润增加28.38万元，占公司2025年7-9月归属于上市公司股东净利润绝对值的2.22%。本次公司计提及转回各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、 董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明

　　本次计提及转回资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提及转回资产减值准备方案。

　　五、 审计委员会意见

　　本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至2025年9月30日公司的资产价值、财务状况，同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。

　　六、 备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603773                                                 证券简称：沃格光电

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：易伟华        主管会计工作负责人：胡芳芳        会计机构负责人：詹锦城

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：易伟华        主管会计工作负责人：胡芳芳        会计机构负责人：詹锦城

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：易伟华        主管会计工作负责人：胡芳芳        会计机构负责人：詹锦城

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-088

　　江西沃格光电集团股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2025年10月30日召开了2025年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生作为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。

　　李高贵先生当选职工代表董事后，将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。公司董事会成员数量为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　截止本公告日，李高贵先生因参加公司2023年股票期权与限制性股票激励计划，持有公司股份9,100股（其中已经解除限售股份3,900股，已获授但尚未解除限售股份5,200股），已获授但尚未行权的股票期权36,400份。李高贵先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：职工董事简历

　　李高贵，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于合肥工业大学，化学工程学院学士。2006年7月至2012年10月任深圳比亚迪股份有限公司中央研究院电池技术研究所实验室主任，第四事业部车间主任，制造经理等职位；2012年11月至2013年3月任苏州凯利昂光电科技有限公司副总经理；2013年4月至2017年11月任江苏惠晶（显示）科技有限公司及其子公司黄石惠晶显示科技有限公司总经理助理，总经理等职位；2017年12月至2019年4月任江西益丰泰科技有限公司副总经理职位；2019年6月至2020年4月任湖北优尼科科技有限公司副总经理；2020年6月至今担任江西沃格光电集团股份有限公司工程总监、减镀产品线总经理，现任公司职工董事。

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-087

　　江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的情况

　　2025年7月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，2023年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期已符合行权条件，首次授予第二个可行权期为2025年8月11日至2026年6月28日，预留授予第一个可行权期为2025年8月11日至2026年6月23日。截至2025年10月29日，激励对象累计行权1,167,100股，因此，公司股本总数由223,490,233股增加至224,657,333股，注册资本由223,490,233元增加至224,657,333元。

　　二、 公司章程修订情况

　　鉴于以上股本变动，公司注册资本将由223,490,233元增加至224,657,333元，并根据《国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-089

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　1.非独立董事

　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

　　2. 独立董事

　　公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会对任职资格和履职能力的审查，公司董事会同意提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　上述候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

　　3. 职工代表董事

　　公司于2025年10月30日召开了2025年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举李高贵先生为公司第五届董事会职工代表董事。

　　经公司股东会选举产生的6位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

　　二、 其他说明

　　上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件：第五届董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1. 易伟华：男，1972年12月出生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，正高级工程师。1995年至2010年曾先后担任广东南华集团总师办产品开发部技术员、江西长林机械集团销售总公司销售经理、深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理、深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监、深圳市大兆能源科技有限公司总经理。易伟华先生于2009年12月创办沃格公司，2013年11月起，担任公司第一届董事会董事长，2015年11月起，担任公司第二届董事会董事长、公司第三届董事会董事长兼总裁，现任第四届董事会董事长。易伟华先生作为公司实控人及创办人，主要负责公司产品经营战略及投资运营的整体规划，在光电子精密元器件、光电显示等行业拥有近20年经验。易伟华先生先后三次获得江西省技术发明及优秀专利等奖项，2013年入选江西省赣鄱英才555工程人选，2015年入选国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，2019年入选享受国务院特殊津贴。

　　2. 张春姣：女，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心负责人，现任公司董事长特别助理，同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副董事长。张春姣女士作为公司联合创始人，拥有光电显示行业近20年经验，对于光电子产品市场应用方向具有敏锐的判断力，在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022年11月至今任沃格光电董事、总经理。

　　3. 王鸣昕：男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年12月毕业于东南大学，工程学院硕士；现东南大学电子科学与工程学院在读博士研究生，正高级工程师，杭州电子科技大学客座教授。2013年09月至2015年09月任中电熊猫液晶显示科技有限公司面板设计部阵列设计主管职位；2015年09月至2020年09月任华东科技研发中心面板设计部副部长职位；2020年09月至2025年09月任中电鹏程智能装备有限公司副总经理、首席科学家等职位。现任江西沃格光电集团股份有限公司首席战略官。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.李汉国：男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事、中大建设股份有限公司独立董事。现任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2022年11月至今任沃格光电独立董事。

　　2. 虞义华：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任中国人民大学应用经济学院教授。曾任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事、九江善水科技股份有限公司独立董事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。现兼任泰豪科技股份有限公司独立董事、明冠新材料股份有限公司独立董事，自2022年11月起担任沃格光电独立董事。

　　3. 王宁：男，1955年9月出生，中国国籍，本科学历，中国人民大学经济学学士，高级经济师。1971年至1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年至1982年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年至1990年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990年至1992年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。现任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事。