上海天承科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分 治理制度的公告

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

　　二、本次修订《公司章程》的情况

　　为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述。因所涉及的条目较多，对于非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等，不再一一列示。本次修订的具体情况如下：

　　本事项尚需提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或公司管理层指定代表根据本议案办理相关工商变更登记手续，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，其中上表序号为1-12的治理制度尚需提交股东会审议通过方生效。本次修订和制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告

　　上海天承科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日