深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知（上接D423版）

　　（上接D423版）

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　三、制定、修订部分治理制度情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：

　　上述制度，其中公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。其余制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日