德马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告（下转D431版）

　　证券代码：688360    证券简称：德马科技       公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于公司不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。本次修订具体内容如下：

　　（下转D431版）