宁波海天精工股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会 并修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告（上接D437版）

　　（上接D437版）

　　注：除上述修订内容以外，章程条款编号根据修订内容顺延、调整。

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2025-016

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2025年10月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 公司2025年第三季度报告

　　根据《证券法》第82条、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2025年第三季度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在2025年第三季度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分制度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司监事会

　　2025年 10月31日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2025-015

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2025年10月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

　　二、  董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 公司2025年第三季度报告

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分制度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 关于制定、修订公司部分制度的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分制度的公告》。

　　出席会议的董事对本次拟制定、修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.01 同意通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.02 同意通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.03 同意通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.04 同意通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.05 同意通过《独立董事工作制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.06 同意通过《会计师事务所选聘制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.07 同意通过《对外投资管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.08 同意通过《募集资金管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.09 同意通过《对外担保管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.10 同意通过《关联交易管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.11 同意通过《控股股东和实际控制人行为规范》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.12 同意通过《董事会战略委员会议事规则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.13 同意通过《董事会审计委员会议事规则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.14 同意通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.15 同意通过《董事会提名委员会议事规则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.16 同意通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.17 同意通过《对外提供财务资助管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.18 同意通过《投资者关系管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.19 同意通过《对外捐赠管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.20 同意通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.21 同意通过《总经理工作细则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.22 同意通过《董事会秘书工作细则》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.23 同意通过《信息披露管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.24 同意通过《内部审计制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.25 同意通过《印章管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.26 同意通过《子公司管理制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年 10月31日

　　=====================================

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工       公告编号：2025-018

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日  14点00分

　　召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年10月29日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。内容详见2025年10月31日刊登在《上海证券报》《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月11日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：谢精斌、屠明慧

　　联系电话：0574-86188839

　　传    真：0574-86182747

　　地    址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

　　电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com

　　邮    编：315800

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海天精工股份有限公司：

　　兹委托　　         　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。