湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告（上接D442版）

　　（上接D442版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　证券代码：600416            证券简称：湘电股份           公告编号：2025临-061

　　湘潭电机股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事9名，实参会董事9名，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2025年第三季度报告》已于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

　　2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025临-063）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　为了进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分制度，具体情况如下：

　　上述制度中，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效，在股东会表决通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》后正式实施。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025临-063）。

　　4.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　同意公司调整董事会专门委员会组成人员，调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：张越雷

　　委    员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

　　（2）提名委员会

　　主任委员：王昶

　　委    员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

　　（3）审计委员会

　　主任委员：陈共荣

　　委    员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：王昶

　　委    员：陈共荣、王昶、王又珑

　　（5）风险控制委员会

　　主任委员：陈共荣

　　委    员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025临-064）。

　　5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　公司拟于2025年11月18日（星期二）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东会。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日