湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告（下转D442版）

　　证券代码：600416          证券简称：湘电股份       公告编号：2025临-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025临-060）。

　　2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：张越雷

　　委    员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

　　（2）提名委员会

　　主任委员：王昶

　　委    员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

　　（3）审计委员会

　　主任委员：陈共荣

　　委    员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：王昶

　　委    员：陈共荣、王昶、王又珑

　　（5）风险控制委员会

　　主任委员：陈共荣

　　委    员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600416         证券简称：湘电股份      公告编号：2025临-065

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日  14点00分

　　召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2025年10月30日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。详情请见公司2025年10月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2025年第二次临时股东会资料。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

　　2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

　　4、登记时间：2025年11月14日（星期五），上午 8：00－12：00，下午14：00－17：30。

　　5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

　　联系人：李怡文  刘珏

　　联系电话：0731-58595252

　　通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

　　邮政编码：411101

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　湘潭电机股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600416           证券简称：湘电股份         公告编号：2025临-062

　　湘潭电机股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事3名，实参会监事3名，其中现场出席监事2人，通讯方式出席监事1人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　监事会认为：

　　（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的第三季度报告信息能全面、真实地反映公司2025年第三季度经营和财务管理状况。

　　（3）没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　监事会认为：公司取消监事会和对《公司章程》的修订是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况进行的，修订内容及程序合法有效。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600416                                                 证券简称：湘电股份

　　湘潭电机股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张越雷        主管会计工作负责人：彭艳萍        会计机构负责人：彭艳萍

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张越雷        主管会计工作负责人：彭艳萍        会计机构负责人：彭艳萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：湘潭电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张越雷        主管会计工作负责人：彭艳萍        会计机构负责人：彭艳萍

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600416           证券简称：湘电股份          公告编号：2025临-063

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责，维护公司和全体股东利益。

　　公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述公司取消监事会相关情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》修订对比表详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》涉及事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记及备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、关于修订或制定公司部分治理制度的情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订或制定，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，序号1、2、3、6、8的变更尚需提交公司股东会审议，除此之外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

　　上述修订或新制定的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　附件：《湘潭电机股份有限公司章程》修订对照表

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　附件：《湘潭电机股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D442版）