杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 通知

　　证券代码：688141         证券简称：杰华特         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月19日   15点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月19日

　　至2025年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月13日（9:30-11:30，14:00-16:00）

　　（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年11月13日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

　　5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西

　　联系电话：0571-87806685

　　传真：0571-87806685

　　邮箱：ir@joulwatt.com

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杰华特微电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688141                                                  证券简称：杰华特

　　杰华特微电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作；公司于2025年5月30日向香港联合交易所有限公司递交了本次H股上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。具体内容详见公司披露的相关公告。

　　本次H股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：杰华特微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马问问        主管会计工作负责人：谢立恒        会计机构负责人：谢立恒

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杰华特微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：马问问        主管会计工作负责人：谢立恒        会计机构负责人：谢立恒

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杰华特微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马问问        主管会计工作负责人：谢立恒        会计机构负责人：谢立恒

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688141        证券简称：杰华特        公告编号：2025-064

　　杰华特微电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，公司本次新增的股份数量为3,441,609股，已于2025年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次新增股份数量后，公司已发行股份数量变更为450,321,609股，公司的注册资本变更为人民币450,321,609元。

　　公司结合前述限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会提请股东会将在股东会审议通过后授权公司董事会及相关工作人员负责办理《公司章程》变更的相关备案手续，上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特         公告编号：2025-065

　　杰华特微电子股份有限公司

　　关于为控股子公司申请综合授信额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“杰华特”）控股子公司的经营需要和发展需求，厦门杰柏特半导体有限公司、南京天易合芯电子有限公司及杭州领芯微电子有限公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币25,000.00万元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司控股子公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　公司拟对前述控股子公司拟申请的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。拟担保情况详见下文“（三）担保预计基本情况”。

　　上述担保额度预计尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保额度有效期为自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起12个月内。

　　被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，基于业务实际操作的便利性，公司控股子公司的其他少数股东未按持股比例提供担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年10月30日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，董事会认为：公司本次对控股子公司提供的担保，主要为满足公司及控股子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　注1：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有杭州领芯微电子有限公司合计44.38%的股权，并实际控制杭州领芯微电子有限公司合计91.69%的股权；因此，杭州领芯微电子有限公司被纳入公司合并报表范围。

　　注2：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有南京天易合芯电子有限公司合计40.89%的股权，并实际控制南京天易合芯电子有限公司合计41.31%的股权；因此，南京天易合芯电子有限公司被纳入公司合并报表范围。具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司购买股权的公告》（公告编号：2025-030）。

　　注3：本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、厦门杰柏特半导体有限公司

　　2、南京天易合芯电子有限公司

　　注：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有天易合芯合计40.89%的股权，并实际控制天易合芯合计41.31%的股权；因此，天易合芯被纳入公司合并报表范围。具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司购买股权的公告》（公告编号：2025-030）。

　　3、杭州领芯微电子有限公司

　　注：公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有领芯微合计44.38%的股权，并实际控制领芯微合计91.69%的股权；因此，领芯微被纳入公司合并报表范围。

　　（二）被担保人失信情况

　　前述控股子公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。担保总额将不超过本次审议的担保总金额。控股子公司其他少数股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为控股子公司申请银行综合授信并提供担保是基于控股子公司的日常经营的资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为合并报表范围内的子公司，公司拥有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。公司控股子公司的其他股东未按同比例提供担保，主要原因是被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年10月30日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　公司本次对控股子公司提供的担保，主要为满足公司及控股子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司的担保，担保总额为人民币85,000.00万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次拟审议的担保额度），占公司最近一期（2024年度）经审计归母净资产及总资产的比例为41.11%、20.22%。公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日