成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688709        证券简称：成都华微        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月18日  14点30分

　　召开地点：成都华微电子科技股份有限公司214会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年10月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容参见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二） 登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在2025年11月17日16点前送达，邮箱：investors@csmsc.com。

　　（三） 登记地点：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

　　（四） 登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件/护照、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于2025年11月17日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 联系方式

　　联系地址：四川省成都市双流区双江路二段688号公司董事会办公室

　　联系人：董事会办公室

　　电子邮箱：investors@csmsc.com

　　邮政编码：610200

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都华微电子科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688709                                                  证券简称：成都华微

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：成都华微电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王策        主管会计工作负责人：刘永生        会计机构负责人：刘永生

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都华微电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王策        主管会计工作负责人：刘永生        会计机构负责人：刘永生

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：成都华微电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王策        主管会计工作负责人：刘永生        会计机构负责人：刘永生

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688709        证券简称：成都华微        公告编号：2025-039

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206。

　　业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所。

　　首席合伙人：谢泽敏先生。

　　2024年末合伙人数量：175人。

　　2024年末注册会计师数量：1,031人。

　　2024年末从业人员数量：3,945人。

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过500人。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元，其中证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户145家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：龚荣华

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、成都华微、南京熊猫、振华科技、华大九天等。

　　拟签字注册会计师：周刚

　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师、注册造价工程师等执业资质。2012年成为注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，具有较丰富的大型企业的年报审计工作经验，在尽职调查、IPO、上市公司报表审计、央企（国企）年报审计等方面具有较强的理论基础和实务能力，近三年签署的上市公司审计报告有大宏立、振华风光、华大九天、成都华微等。

　　拟安排项目质量控制复核人员：王文春

　　拥有注册会计师、税务师执业资质，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始为本公司提供审计质量复核，具有超20年证券业务服务经验，承办过新筑控股、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超5家。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

　　受监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下：

　　（1）项目签字合伙人龚荣华2024年12月23日受西藏证监局出具警示函措施1次；

　　（2）项目签字注册会计师周刚2024年1月24日受四川证监局采取监管谈话措施1次；

　　（3）项目质量控制复核人员王文春2024年12月23日受西藏证监局出具警示函措施1次。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　关于2025年度审计费用，董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。2025年度年报审计费用预计人民币35万元，内控审计费用预计人民币15万元，合计年度审计费用50万元，较上一期审计费用无变化。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2025年10月30日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将续聘大信为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2025年10月30日召开的第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事出席了会议，同意续聘大信担任公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-038

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年10月30日9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

　　（三） 审议通过《关于＜经营目标责任书（2025年度）＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　本次股东会将于2025年11月18日召开。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-040

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　关于2025年第三季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次预计计提减值准备的情况概述

　　为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）2025年第三季度财务报表合并范围企业各类资产价值，公司及所属子企业依照《企业会计准则》及公司相关规定，对截至2025年9月30日的各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；对存在价值回升的资产减值准备予以转回。公司2025年第三季度财务报表合并范围企业各项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

　　二、计提减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　2025年第三季度,成都华微财务报表合并范围企业参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收款项预期信用损失率，通过单项计提和组合计提的方式，本期计提应收账款预期信用减值损失2,264.98万元；计提应收票据预期信用减值损失956.96万元；计提其他应收款预期信用减值损失2.76万元。本期实际计提各类应收款项预期信用减值损失合计3,224.71万元。

　　（二）资产减值损失

　　2025年第三季度,成都华微财务报表合并范围企业计提存货跌价准备622.10万元,公司对存货进行清理后，将部分产成品、原材料及委托加工物资等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度规定计提的存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计3,846.81万元，计入2025年第三季度损益，减少合并报表利润总额3,846.81万元。本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日