中信建投证券股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告（下转D454版）

　　证券代码：601066            证券简称：中信建投           公告编号：临2025-060号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月30日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》和《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、监管规则以及监事会改革要求，结合公司治理实践，对《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，具体修订内容详见附件。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　附件1：《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表

　　附件2：《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

　　附件3：《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件1：

　　《中信建投证券股份有限公司章程》

　　修订对照表

　　说明：

　　1、 修订后条款中以“”方式做标记的为拟删除内容，以“文字”方式做标记的为拟新增内容。

　　2、 对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。

　　3、 除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”的表述均相应删除。

　　（下转D454版）