山东博汇纸业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告（下转D460版）

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。

　　二、公司章程修订的情况

　　（下转D460版）