山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600966       证券简称：博汇纸业       公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日  14点00分

　　召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年10月29日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2025-028号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2025年11月16日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：

　　电话：0533—8539966 传真：0533—8537777

　　邮编： 256405

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东博汇纸业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业           编号：临2025-029

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年10月19日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于2025年10月29日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2025年第三季度报告》

　　监事会认为：本公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2025年第三季度的经营成果和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司监事会

　　二○二五年十月三十一日

　　证券代码：600966        证券简称：博汇纸业       公告编号：临2025-033

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于公司增加2025年日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。

　　● 本次增加日常关联交易所涉及业务为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司的生产经营稳定，公司计划2025年与宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称“宁波亚浆”）增加日常关联交易预计额度。

　　公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了新增日常关联交易的议案，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，出席本次董事会会议其他3名非关联董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司2025年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-028号公告。

　　本次增加日常关联交易额度未达到股东大会的审议标准。

　　（二）2025年度日常关联交易增加预计情况

　　单位：万元 人民币 不含税

　　增加原因说明：1、外部供应端呈现紧张态势，原材料保障压力加大。近期国内受极端天气影响，南方台风导致桉木砍伐、运输受阻，北方持续降雨影响杨木供应，整体木片市场供给收紧，需要稳定的供货渠道支撑生产。2、公司及子公司业务发展带动木片需求持续增长，为匹配生产运营需要，需拓展可靠的采购来源以补足缺口。3、宁波亚浆作为关联方，其供应的木片在品质与适配性上具备显著优势。该公司木片径级适配公司制浆生产工艺，能有效提升制浆得率，且建立了严格的质量管控体系，供货品质稳定可控。 此次增加采购额度，核心目的是通过锁定优质稳定的供应渠道，保障原材料连续供应，降低市场波动带来的经营风险，确保公司及子公司日常生产经营的平稳有序推进。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　宁波亚洲浆纸业有限公司

　　宁波亚浆成立于2002年11月5日，住所为浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路88号，法定代表人翟京丽，注册资本为119,220.7539万美元。经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及再生利用；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；水污染治理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品用纸包装、容器制品生产；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　宁波亚浆实际控制人为黄志源先生。

　　截至2024年12月31日，宁波亚浆经审计总资产2,894,016.29万元，总负债1,504,885.31万元，净资产1,389,130.98万元，2024年度实现营业收入1,026,508.24万元，净利润84,712.32万元，资产负债率52.00%。

　　截至2025年6月30日，宁波亚浆总资产2,979,623.70万元，总负债1,565,394.59万元，净资产1,414,229.11万元,2025年上半年实现营业收入437,445.25万元，净利润24,921.66万元，资产负债率52.54%。（未经审计）

　　（二）关联关系

　　山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人。

　　金光纸业直接或间接持有宁波亚浆69.23%的股权，宁波亚浆是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的本公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及子公司向宁波亚浆采购木片，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　（二）关联交易的定价政策

　　公司及子公司与关联方宁波亚浆的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

　　（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；

　　（2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；

　　（3）向关联方采购，不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格；

　　（4）向关联方出售，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　公司及子公司增加向宁波亚浆购买木片的额度，该关联交易有利于稳定日常经营，保障原材料日常供应及品质，充分利用关联方上游资源优势；该关联交易是在双方协商一致的基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年10月29日召开的2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

　　六、过去12个月发生的历史关联交易情况

　　1、日常关联交易

　　单位：万元 人民币 不含税

　　2、上述关联交易累计金额为440.40万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，未触及董事会审议标准。

　　七、其他事项说明

　　本次增加的日常关联交易预计额度及上述历史关联交易累计金额合计为4,114.84万元，提请公司董事会审议。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日