山东博汇纸业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告（上接D459版）

　　（上接D459版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项，相关信息以市场监督管理局登记为准。

　　修订后的《山东博汇纸业股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订部分治理制度。

　　修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年十月三十一日