南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记及新增修订 部分治理制度的公告

　　证券代码：605339       证券简称：南侨食品      公告编号：临2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、 关于取消公司监事会的主要内容

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 修改公司章程的主要内容

　　根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订重述。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

　　根据以上修订重述《公司章程》。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订重述《公司章程》事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　三、 修订、新增部分公司治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订、新增部分公司治理制度，具体情况如下：

　　上述部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月31日