中电科芯片技术股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

　　证券代码：600877证券简称：电科芯片编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　● 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》及《中央企业财务决算审计管理工作规则》等相关规定，结合审计机构入库名单发生变化情况，公司开展招标选聘工作，拟聘任天健事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大信事务所进行了充分沟通，大信事务所对变更事项无任何意见。

　　公司拟聘任天健事务所为公司2025年度审计机构，承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更审计机构具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.独立性和诚信记录

　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：余国豪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：肖莹，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计相关费用（含2026年季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中2025年度内部控制审计费用10万元（含税）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2024年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大信事务所担任，出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》及《中央企业财务决算审计管理工作规则》等相关规定，结合审计机构入库名单发生变化情况，公司开展招标选聘工作，拟聘任天健事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）与前后任会计师进行沟通的情况

　　公司就该事项已事先与大信事务所进行了充分沟通，大信事务所对变更事项无任何意见。

　　天健事务所和大信事务所均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议审议了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，认为：公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》及《中央企业财务决算审计管理工作规则》等相关规定，天健事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意聘任天健事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于聘任2025年度审计机构的议案》提交公司第十三届董事会第七次会议审议。

　　（二）公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（三）本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-031

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议通知于2025年10月20日发出，会议于2025年10月30日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李斌先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计相关费用（含2026年季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审计费用10万元（含税）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意子公司深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3.审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司2025年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　5.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　6.审议通过《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　7.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8.审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10.审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司总经理工作规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　11.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

　　为加强公司规范运作和内部控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司新修订的《公司章程》，拟将《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《ESG管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计管理基本制度》中“股东大会”修订为“股东会”，“审计委员会”修订为“审计与风险控制委员会”，“财务负责人”修订为“财务总监”，删除“监事、监事会”等表述。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　12.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　定于2025年11月26日14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

　　1.第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议审核了议案1、2、3、4、5、6、11；

　　2.第十三届董事会战略委员会第三次会议审核了议案11；

　　3.第十三届董事会提名委员会第三次会议审核了议案11；

　　4.第十三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核了议案11；

　　5.第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核了议案2、3、4、5、6、11。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片        公告编号：2025-034

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司生产经营所需，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2025年度日常关联交易的预计情况

　　2024年10月28日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议分别审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案经2024年11月14日召开的公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年10月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

　　（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

　　根据公司经营需要，预计2025年度向关联方采购商品、接受劳务的业务量增加，因此拟增加2025年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易额度人民币1,500.00万元。

　　1、审计与风险控制委员会审议情况

　　2025年10月29日，公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议对《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行审阅，认为公司增加2025年度与关联方发生的日常关联交易额度是为满足公司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审计与风险控制委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2025年10月29日，第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议对《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行审阅，认为公司增加2025年度与关联方发生的日常关联交易额度是根据公司实际经营情况预计的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议。

　　3、董事会审议情况

　　2025年10月30日，公司召开第十三届董事会第七次会议审议并通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。审议本议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，其他非关联董事一致审议通过该议案。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（三）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况：

　　企业名称：中国电子科技集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地：北京市海淀区万寿路27号

　　法定代表人：王海波

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）与本公司关系：公司实际控制人（公司控股股东之控股股东）。

　　（三）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公告所涉及的日常关联交易均属于日常经营业务往来，公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同。

　　公司与关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　公司本次增加2025年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600877                                                 证券简称：电科芯片

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司所处的消费电子市场竞争持续加剧，行业内降价销售情况严重。为争取市场份额，公司对部分产品（如短距离通信、电机驱动、智能电控等）采取降价销售策略，导致营业收入和净利润出现下滑。

　　报告期内，公司推进高质量发展，积极拓展重点市场寻求增量。北斗短报文SoC芯片全面导入国内前五智能手机终端厂家；宽带/窄带卫星通信SoC芯片实现某手机终端大客户的产品导入；波束赋形芯片在特种应用领域实现批量供货；温补晶振起振芯片推出系列产品，已成功导入国内某头部智能终端客户，开始小批量供货；三相直流无刷驱动芯片成功进入样品送样阶段；三相栅极驱动芯片成功量产，获得华东市场批量订单，为后续公司在相关领域可持续发展奠定基础。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李斌        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元， 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：李斌        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李斌        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2025-037

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月26日  14点30分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月26日

　　至2025年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，详见公司2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2025年11月25日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　2.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证等证明资料办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、委托人身份证等证明资料办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2025年11月25日17时）。

　　六、 其他事项

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：023-65860877

　　邮政编码：401331

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科芯片技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-035

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 本次预计的2026年度日常关联交易系为满足公司经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于2025年10月30日召开，会议审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，由非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需在股东会审议时予以回避。

　　2025年10月29日，第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议对该项议案进行了审阅，认为公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议，并由董事会提交股东会审议。

　　2025年10月29日，公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议对该项议案进行了审阅，认为公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审计与风险控制委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议，并由董事会提交股东会审议。

　　2、2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　公司2025年度日常关联交易尚未完成，财务数据尚未审计，公司将在2025年年度报告披露时确认2025年度日常关联交易执行情况。

　　二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、中国电子科技集团有限公司

　　（1）基本情况

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市海淀区万寿路27号

　　法定代表人：王海波

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与本公司关系：公司控股股东之控股股东。

　　（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　2、中国电子科技财务有限公司

　　（1）基本情况

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：580,000万元人民币

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　（2）与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制的下属公司。

　　（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　四、关联交易定价原则和定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

　　公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

　　五、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循市场原则。公司上述日常关联交易有效保证了公司日常生产经营，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十三届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日