广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688530                                                  证券简称：欧莱新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司主营业务新增全资子公司广东欧莱新金属材料有限公司的高纯微晶磷铜球等产品的生产与销售。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：文宏福         主管会计工作负责人：毛春海        会计机构负责人：李润女

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：文宏福         主管会计工作负责人：毛春海        会计机构负责人：李润女

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：文宏福        主管会计工作负责人：毛春海        会计机构负责人：李润女

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-038

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为进一步完善公司组织架构，保障战略规划落地实施，提升管理水平与运营效率，结合公司战略布局及经营发展实际需求，公司决定新设立“投资部”和“市场推广部”两个职能部门：（1）投资部是公司内部负责战略规划、市场研究、项目筛选及投资决策的部门，其主要通过深入分析市场动态、行业趋势以及潜在投资机会，为公司制定科学合理的投资策略和拓展计划，以实现公司的可持续发展和价值最大化；（2）市场推广部是全面负责策划和实施公司品牌和产品市场推广工作的部门，其主要根据公司的发展战略和市场需求，制定相关市场推广策略，策划和组织实施线下展会等各类市场推广活动，编写、设计、制作各类宣传文案、物料和视频，建立和维护公司的品牌形象和声誉，推广公司产品，从而进一步提高公司的市场竞争力。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：广东欧莱高新材料股份有限公司组织架构图

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-039

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　公司2025年第三季度对各项资产计提减值准备合计为4,232,417.43元，具体情况如下表：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，经测算，公司本报告期共转回信用减值损失金额为567,773.46元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策的规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测算，公司本报告期计提资产减值损失金额为4,800,190.89元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　报告期内，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计4,232,417.43元，对公司2025年第三季度合并利润总额影响数为4,232,417.43元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-037

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2025年10月21日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经与会董事认真审议，认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第三季度的经营成果和财务状况等事项；公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步完善公司组织架构，保障战略规划落地实施，提升管理水平与运营效率，结合公司战略布局及经营发展实际需求，公司决定新设立“投资部”和“市场推广部”两个职能部门。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-038）。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月31日