永辉超市股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》的规定，公司需设职工董事1名。

　　公司于2025年10月29日召开了第六届职工代表大会第八次会议，选举王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王守诚先生由公司第六届董事会非职工董事调整为公司第六届董事会职工董事，董事会人数及构成人员不变。王守诚先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　附件：

　　王守诚先生简历

　　王守诚，1991年4月出生，中国国籍，中共党员，北京大学研究生学历，硕士学位。现任永辉超市股份有限公司董事、首席执行官（CEO）、改革领导小组副组长，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人、福州大区总经理。自2017年研究生毕业后，以“融才”管培生身份加入永辉，历任公司副总裁、CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人、闽赣省区人力资源总监、上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市      公告编号： 2025-060

　　永辉超市股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第六届董事会第八次会议于2025年10月29日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、 关于关闭104家超市门店的议案

　　第三季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为61,158.35万元（未经审计），截至目前，部分门店关闭事宜正在处理中 。?

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于聘任证券事务代表的议案

　　经董事会提名，公司董事会拟聘任欧美珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　被提名人简历：

　　欧美珍，女，1994年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任TCL中环新能源科技股份有限公司证券事务经理，上海思客琦智能装备科技股份有限公司证券事务经理等职务。2024年3月至今担任公司证券事务专员。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2025年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2025年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：601933                                                 证券简称：永辉超市

　　永辉超市股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　附注说明

　　1、2025年前三季度实现营业收入424.34亿元，同比下降 22.21%，一方面零售行业竞争激烈，部分消费者消费习惯的改变以及消费者对购物体验、商品品质等要求更高，公司客流、客单均出现一定程度下滑；另一方面，公司主动进行门店优化调改，在对潜力门店进行关店改造的同时淘汰关闭了部分尾部门店，以上两方面因素共同影响使得公司同店销售及门店数量均有所下滑。

　　2、公司前三季度利润总额-7.72亿元，归母净利润为-7.10亿元，扣非后归母净利润为-15.02亿元，较上年同期分别下降6.50亿元、6.32亿元、8.40亿元。其中，三季度利润总额-5.65亿元，归母净利润为-4.69亿元，扣非后归母净利润为-7.00亿元，较上年同期分别下降1.19亿元、1.16亿元、0.08亿元。利润总额、归母净利润及扣非归母净利润下降，主要是受到营收和毛利率下滑的影响，三季度毛利率下滑主要是公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品，引入新品的过程中主动推动裸价和控后台的策略，属于转型过程中的短期影响。

　　3、公司前三季度每股收益-0.08元，上年同期-0.01元，加权平均净资产收益率为-17.38%，上年同期-1.32%，每股收益与加权平均净资产收益率的下滑主要是受归母净利润下滑的影响，具体原因同上。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年9月30日，公司回购账户持有公司股票149,999,828股，持有比例为1.65%，未纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1 2025年前三季度主要经营数据

　　单位：亿元  币种：人民币

　　地区分布如下：

　　华东地区：苏、浙、沪、皖

　　华南地区：闽、赣、粤、桂

　　华西地区：渝、黔、滇、川、甘、青、宁、藏

　　华北地区：京、津、冀、蒙、鲁、辽、吉、晋、黑

　　华中地区：鄂、湘、豫、陕

　　3.2公司2025年第三季度开店及签约情况

　　截至2025年9月30日，公司已开业450家门店。

　　3.2.1 公司2025年第三季度在全国新开2家门店，具体如下：

　　3.2.2 公司2025年第三季度在全国新签约3家门店，具体如下：

　　3.3 线上运营情况

　　公司2025年前三季度，线上业务营业收入77.8亿元，占公司营业收入的18.33%。

　　报告期内，“永辉线上超市”自营到家业务覆盖470家门店，实现销售额44.3亿元，日均单量19.1万单，月均次月复购率为55.54%；第三方平台到家业务覆盖469家门店，实现销售额33.5亿元，日均单量17.2万单。（注：线上业务覆盖的门店数量为期间数，包含报告期内因调整已关闭的门店。）

　　3.4 商品中心

　　报告期内，商品中心持续推进供应链升级工作，通过精简供应商体系，实现供应商淘汰率达 40.4%。期间，围绕“品质为先”的核心原则，结合不同消费情景需求，构建了覆盖多元场景的商品供给体系。依托源头直采模式的品质保障优势，水产梭子蟹第三季度销售额达4,453万元，较上年同期增长195%；“永辉717好吃节”新推现制小龙虾，第三季度销售额达5,922万元。此外，公司积极与知名品牌开启联合定制。

　　3.5 自有品牌

　　截至本报告披露日，已上架9支商品（橙汁、微胶囊香氛酵素洗衣液、云感洁面柔巾、智利无核西梅干、零反式脂肪酸玉米胚芽油、东北长粒香大米、安心纸面巾、头道特级生抽（酿造酱油）、每日坚果）。

　　（注：上图为公司2025年已上架的自有品牌商品）

　　3.6调改门店

　　截至2025年9月30日，现存调改已开业门店共计222家，明细如下：

　　3.7战略定位

　　公司于2025年10月13日召开发布会，官宣了“国民超市 品质永辉”的新定位。公司CEO、全国调改负责人王守诚表示，未来调改将重点聚焦“人”与“商品”，从高质量横向调改向精细化深度升级；通过持续的人本关怀与商品打磨，真正实现高质量的纵深突破。公司副总裁兼首席产品官佘咸平官宣了“商品中心化”战略——未来三年，公司将携手核心战略伙伴，打造一系列亿元级大单品；重新定义消费的价值尺度，致力于成为中国主流家庭品质生活的信任之选。

　　公司于10月陆续上架推出品质单品。截至本报告披露日，已推出15款品质单品，覆盖生鲜、3R及标品领域，具体品类分布如下：

　　●生鲜推出秘鲁进口蓝莓、永辉定制精选无抗鲜鸡蛋、阳澄湖大闸蟹、永辉定制三文鱼、超甜蕉及贝贝南瓜；

　　●3R推出永辉开心栗、YH椒盐蹄膀及YHBakery山茶花山泉吐司；

　　●标品推出永辉定制伊利简配方酸奶、永辉定制伊利鲜牛奶、永辉定制＆金晔益生元陈皮山楂条、永辉YONGHUI橙汁、永辉YONGHUI零反式脂肪酸玉米胚芽油及永辉YONGHUI微胶囊香氛酵素洗衣液。

　　（注：上图为公司2025年第三季度推出的部分品质单品）

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：吴凯之        会计机构负责人：林伟

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：吴凯之        会计机构负责人：林伟

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张轩松        主管会计工作负责人：吴凯之        会计机构负责人：林伟

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2025年10月29日