上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药             公告编号：临2025-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”或“本集团”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《2025年第三季度报告》

　　本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于与永发印务有限公司续签＜采购框架协议＞暨日常关联/持续关连交易的议案》

　　本议案已提交公司第八届独立董事专门会议第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币90,000,000元。

　　关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　3、《2025年半年度利润分配预案》

　　本公司2025年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润4,458,864,876.61元（未经审计），拟以截至2025年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利总额为445,003,417.08元（含税），占2025年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的9.98%。2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

　　如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　为更好地执行公司2025年半年度利润分配方案，董事会授权沈波先生（执行董事、总裁）在股东大会审议通过该利润分配方案后，全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　4、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定2025年第二次临时股东大会具体时间与地点。相关会议安排将在2025年第二次临时股东大会通知公告中一并发出。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十月三十一日

　　证券代码：601607             证券简称：上海医药           编号：临2025-097

　　上海医药集团股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室召开，参加本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。本次会议审议通过以下议案：

　　一、《2025年第三季度报告》

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　二、《2025年半年度利润分配预案》

　　本公司2025年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润4,458,864,876.61元（未经审计），拟以截至2025年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利总额为445,003,417.08元（含税），占2025年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的9.98%。2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

　　如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司监事会

　　二零二五年十月三十一日

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药              编号：临2025-099

　　上海医药集团股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。

　　● 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2025年半年度利润分配。本次利润分配方案如下：

　　本公司2025年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润4,458,864,876.61元（未经审计），拟以截至2025年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利总额为445,003,417.08元（含税），占2025年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的9.98%。2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年10月30日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　2025年10月30日， 公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十月三十一日