中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据的公告（上接D493版）

　　（上接D493版）

　　三、其他事项

　　除《公司章程》修订对照表中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场监督管理部门要求，具体办理工商变更登记及备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果为准。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600373　      　 　 证券简称：中文传媒      　　 公告编号：临2025-064

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次临时会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。

　　5.本次会议由监事会主席周建森召集。

　　二、监事会会议审议情况

　　参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，认为：

　　公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2.审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》，同时废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600373　　      　  证券简称：中文传媒     　　 公告编号：临2025-060

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

　　5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2025年10月27日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次临时会议，审议通过该议案。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

　　会议同意废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》，全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》，并在股东会审议通过本议案后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等手续。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-061）。

　　（三）逐项审议通过《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，董事会拟对公司治理制度进行集中修订。除修订《公司章程》并废止《公司监事会议事规则》外，本议案包括制定3项制度、废止1项制度并修订20项制度，具体审议情况如下。

　　3.01审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　该项子议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》。

　　3.02审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　该项子议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》。

　　3.03审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

　　3.04审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　3.05审议通过《关于制定＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2025年10月27日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次临时会议，审议通过该项子议案。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　3.06审议通过《关于废止＜公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》。

　　3.07审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年10月修订）。

　　3.08审议通过《关于修订＜公司独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（2025年10月修订）。

　　3.09审议通过《关于修订＜公司董事会专门委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（2025年10月修订）。

　　3.10审议通过《关于修订＜公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司总经理工作细则》（2025年10月修订）。

　　3.11审议通过《关于修订＜公司总经理办公会议事规则＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司总经理办公会议事规则》（2025年10月修订）。

　　3.12审议通过《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025年10月修订）。

　　3.13审议通过《关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.14审议通过《关于修订＜公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.15审议通过《关于修订＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（2025年10月修订）。

　　3.16审议通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.17审议通过《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.18审议通过《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》（2025年10月修订）。

　　3.19审议通过《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司对外担保管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.20审议通过《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法》（2025年10月修订）。

　　3.21审议通过《关于修订＜公司投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.22审议通过《关于修订＜公司子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司子公司管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.23审议通过《关于修订＜公司合同管理制度＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司合同管理制度》（2025年10月修订）。

　　3.24审议通过《关于修订＜公司内部控制管理办法＞的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法》（2025年10月修订）

　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十九次临时会议、第六届监事会第二十四次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2025年11月18日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-063）。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒           公告编号：临2025-063

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月18日  9点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月18日

　　至2025年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十九次临时会议及第六届监事会第二十四次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：议案1

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员

　　（三）公司聘请的律师

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　3.凡在2025年11月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年11月18日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话，以便联系。

　　地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

　　邮编：330038

　　电话：0791-85896008

　　传真：0791-85896008

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com

　　会议联系人：赵卫红、王雅丹

　　六、其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00—12:00，14:00—17:00；现场会议开始后不予受理），届时准时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　七、报备文件

　　1.中文传媒第六届董事会第三十九次临时会议决议；

　　2.中文传媒第六届监事会第二十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　      　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。