甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600543      证券简称：莫高股份        公告编号：临2025-50

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，公司于2025年10月24日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月三十一日

　　证券代码：600543                                                 证券简称：莫高股份

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛济军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：牛济军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛济军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：600543        证券简称：莫高股份       公告编号：临2025-51

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2025年1-9月经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第12号——酒制造》的相关规定，现将公司2025年1-9月主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：

　　一、2025年1-9月主要经营情况

　　1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2025年1-9月经销商变动情况：

　　单位:个

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月三十一日