重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告（下转D514版）

　　证券代码：688576              证券简称：西山科技            公告编号：2025-041

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年10月30日14:00以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2025年10月25日通过书面方式和电话等方式发出。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过审核、表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，监事会认为本次取消监事会系根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况而实施。公司取消监事会并修订《公司章程》等事宜，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，审议程序合法合规。

　　监事会同意公司不再设置监事会与监事，免去常婧女士公司第四届监事会主席职务，免去常婧女士、赵雅娟女士第四届监事会非职工代表监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688576        证券简称：西山科技        公告编号：2025-042

　　重庆西山科技股份有限公司关于取消

　　监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于取消监事会

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　同时，因公司不再设置监事会与监事，监事会同意免去常婧女士公司第四届监事会主席职务，同意免去常婧女士、赵雅娟女士第四届监事会非职工代表监事职务。此外，基于上述规则调整情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会工作细则》等制度中相关条款修订并废止《监事会议事规则》。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、关于修订《公司章程》部分条款

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并按照法规的要求部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

　　上述拟修订和新增的治理制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中尚需提交股东大会审议的制度需待公司股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

　　（下转D514版）