（上接D531版）钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　（上接D531版）

　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”、“监事”相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案的内容为准。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（2025年10月修订）。

　　四、公司部分治理制度修订及制定情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：

　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，上述修订后的《公司章程》及相关制度于2026年1月1日起施行。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日